ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ММК-МЕТИЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402169057
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414001428
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45403-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57; http://www.mmk-metiz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.08.2025
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.08.2025.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.08.2025.
Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»:
1 Доклад единоличного исполнительного органа - директора ОАО «ММК-МЕТИЗ» о деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ».
2 О рассмотрении отчета о работе по продаже продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 7 месяцев 2025 года. Рассмотрение основных сценариев сбытовой деятельности до конца 2025 года.
3 О рассмотрении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 7 месяцев 2025 года и о прогнозе до конца 2025 года.
4 О приоритетном направлении деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ» «Завод будущего»: Реализация стратегической инициативы «Превосходство в управлении закупками и цепочкой поставок». Рассмотрение основных сценариев снабженческой деятельности до конца 2025 год.
5 О приоритетном направлении деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ» «Устойчивое развитие»: Реализация стратегической инициативы «Эффективная корпоративная социальная политика».
6 О приоритетном направлении деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ» «Завод будущего»: Реализация стратегической инициативы «Эффективное производство» - Анализ функционирования системы ТОиР в ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 6 месяцев 2025 года и о перспективах до конца 2025 года.
7 Об утверждении внутреннего документа ОАО «ММК-МЕТИЗ»: «Положения о комитете Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» по аудиту.
8 О создании комитета Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» по аудиту и об утверждении Председателя комитета.
3. Подпись
3.1. Представитель (по доверенности № МК/0162 от 12.12.2023)
В.М. Седов
3.2. Дата 27.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия