Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 462241, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752891

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5605000830

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00667-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5605000830

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.08.2025

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 1

Заседания Совета директоров

Публичного акционерного общества «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина»

(далее – ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина», Общество)

Место нахождения общества:Российская Федерация, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д.5.

Место проведения заседания:Российская Федерация, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д.5, каб. 107.

Форма проведения заседания:совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по вопросам повестки дня

Дата проведения заседания: 27 августа 2025 года

Время начала заседания:11 час. 30 мин

Время окончания заседания:

Дата оформления протокола:

Приглашенные лица: 12 час. 00 мин

28.08.2025 г.

Ведущий аудитор Мингалеева Е.Н. (приказ от 28.04.2025 г. № 187)

Председатель первичной профсоюзной организации «Кувандыкский завод КПО «Долина» Баклыкова Н.М.

Количество избранных членов Совета директоров – 7 человек.

Присутствуют члены Совета директоров:

1.Мингалеев Н.С.

2.Додонова Н.И.

3.Мингалеев Р.Н.

4.Бодрин Р.Р.

5.Королев А.Н.

6.Филатенкова Т.Н.

7.Хоменко А.В.

Кворум имеется. Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на заседании – член Совета директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» Мингалеев Р.Н.

Повестка дня:

1. Распределение обязанностей среди членов Совета директоров общества.

2. Отчет о работе службы внутреннего аудита Общества за первое полугодие 2025 г..

3. Регистрация объектов недвижимости в соответствии с решением Арбитражного суда Оренбургской области от 14.11.2024 г. по делу № А47-6861/2024.

4. Подготовка к профессиональному празднику День машиностроителя (28 сентября 2025 г.).

ВОПРОС № 1: Распределение обязанностей среди членов Совета директоров общества.

ВОПРОС № 1: Слушали: Председателя Совета директоров Мингалеева Р.Н. и Генерального директора Бодрина Р.Р. с предложением распределить обязанности среди членов Совета директоров следующим образом:

Мингалеев Р.Н. – работа по вопросам акционеров, социальные вопросы, вопросы по рекламе и внешнеэкономическим связям;

Бодрин Р.Р. – финансово-экономическая политика, вопросы расширения рынков сбыта, кадровая политика;

Хоменко А.В., Королев А.Н. – контроль за ходом выполнения производственных процессов;

Мингалеев Н.С. – социальные вопросы сотрудников предприятия, находящихся на заслуженном отдыхе;

Додонова Н.И. – контроль за работой службы внутреннего аудита;

Филатенкова Т.Н. – контроль документов по Совету директоров общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (семь голосов), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Распределить обязанности среди членов Совета директоров:

Бодрин Р.Р. – финансово-экономическая политика, вопросы расширения рынков сбыта, кадровая политика;

Хоменко А.В., Королев А.Н. – контроль за ходом выполнения производственных процессов;

Мингалеев Н.С. – социальные вопросы сотрудников предприятия, находящихся на заслуженном отдыхе;

Додонова Н.И. – контроль за работой службы внутреннего аудита;

Филатенкова Т.Н. – контроль документов по Совету директоров общества.

ВОПРОС № 2: Отчет о работе службы внутреннего аудита Общества.

ВОПРОС № 2: Слушали: члена Совета директоров Додонову Н.И. и ведущего аудитора Мингалееву Е.Н. с докладом о работе службы внутреннего аудита за первое полугодие 2025 г. Предлагается утвердить отчет о работе службы внутреннего аудита по результатам деятельности за 6 месяцев, ввести в план на 2025 год дополнительные мероприятия.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (семь голосов), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

утвердить отчет о работе службы внутреннего аудита по результатам деятельности за 6 месяцев, ввести в план на 2025 год дополнительные мероприятия.

ВОПРОС № 3: Регистрация объектов недвижимости в соответствии с решением Арбитражного суда Оренбургской области от 14.11.2024 г. по делу № А47-6861/2024.

ВОПРОС № 3: Слушали: Председателя Совета директоров Общества Мингалеева Р.Н. с информацией о том, что в соответствии с решением Арбитражного суда Оренбургской области от 14.11.2024 г. по делу № А47-6861/2024 за ПАО «Кувандыкский завод кузнечнопрессового оборудования «Долина» признано право собственности на объекты недвижимого имущества:

- здание «Здание сборочного цеха типа «Хабаровск» площадью 991,1 кв.м., расположенное на земельном участке с кадастровым номером 56:40:0101024:4;

- здание «Блок складов и цех ширпотреба» площадью 3390,0 кв.м., расположенное на земельном участке с кадастровым номером 56:40:0101024:343;

- здание «Автогараж и склады» площадью 2088,8 кв.м. расположенное на земельном участке с кадастровым номером 56:40:0101024:344;

- здание «Блок цехов» площадью 7807,9 кв.м. расположенное на земельном участке с кадастровым номером 56:40:0101024:345;

- здание «Административно-бытовой корпус» площадью 4902,2 кв.м., расположенное на земельном участке с кадастровым номером 56:40:0101024:348;

- здание «Электроцех» площадью 781,0 кв.м., расположенное на земельном участке с кадастровым номером 56:40:0101024:348;

- здание «Компрессорная» площадью 675,7 кв.м., расположенное на земельном участке с кадастровым номером 56:40:0101024:348.

В соответствии со ст. 219 ГК РФ, право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации.

При указанных обстоятельствах необходима государственная регистрация прав на данные объекты недвижимости.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (семь голосов), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Зарегистрировать в установленном порядке право собственности на основании решения Арбитражного суда Оренбургской области от 14.11.2024 г. по делу № А47-6861/2024 на объекты недвижимого имущества:

- здание «Блок цехов» площадью 7807,9 кв.м. расположенное на земельном участке с кадастровым номером 56:40:0101024:345;

- здание «Электроцех» площадью 781,0 кв.м., расположенное на земельном участке с кадастровым номером 56:40:0101024:348;

Генеральному директору Бодрину Р.Р. изыскать средства для финансирования услуг: кадастровых инженеров, оплаты государственной пошлины и т.д. Ответственным лицом, за проведение процедур регистрации назначить Мингалеева Р.Н. Срок – до 31.12.2025 г. (за исключением здания «Административно-бытового корпуса» ).

ВОПРОС № 4: Подготовка к профессиональному празднику День машиностроителя (28 сентября 2025 г.).

ВОПРОС № 4: Слушали: Председателя Совета директоров Общества Мингалеева Р.Н. с докладом о результатах деятельности, с которыми предприятие подходит к праздничной дате, отмечены достижения отдельных работников. Предложено начать подготовку к празднованию Дня машиностроителя.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (семь голосов), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Председателю первичной профсоюзной организации «Кувандыкский завод КПО «Долина» Баклыковой Н.М. разработать план мероприятий проведения праздника и представить на утверждение Генерального директора до 01.09.2025 г.

Повестка дня настоящего заседания исчерпана. Процедура созыва, проведения заседания и принятия решений соблюдена. Председатель Совета директоров объявил заседание закрытым.

Председатель Совета директоров Р.Н. Мингалеев

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-00667-Е, дата государственной регистрации - «18» января 1993 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Бодрин Р.Р.

3.2. Дата: 28.08.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru