ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Каршеринг Руссия" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн. тер. г.. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700701534

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718236471

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16750-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

2.1.1. Количественный состав Совета директоров – 9 человек.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:

Винченцо Трани, член Совета директоров, Председатель Совета директоров.

Чораян Григорий Ованесович, член Совета директоров.

Примаков Кирилл Олегович, член Совета директоров.

Саволайнен Ольга Викторовна, член Совета директоров.

Бехтина Елена Александровна, член Совета директоров.

Гюванч Донмез, член Совета директоров.

Меликян Артур Борисович, член Совета директоров.

Алгульян Даниил Валерьевич, член Совета директоров.

Артюх Константин Юрьевич, член Совета директоров.

Итого присутствует девять членов Совета директоров Общества из девяти. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Заседание правомочно.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

2.1.2.1. По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.2.1. По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить методику оценки уровня рисков недостатков и рейтинга отчетов по результатам внутренних аудитов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 августа 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета Директоров № 27/08/2025-СД от 27.08.2025 г.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись

3.1. Заместитель директора по корпоративному управлению (Доверенность № МЧД-16 от 28.06.2024)

А.Г. Дзюба

3.2. Дата 28.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru