ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ММК-МЕТИЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402169057

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414001428

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45403-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57; http://www.mmk-metiz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.08.2025

2. Содержание сообщения

эмитента

Количественный состав Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» - 9 человек.

На заседании Совета директоров присутствовали 8 членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Заседание Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с пунктом 10.9 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ», пунктом 7.1 Положения о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Таким образом, решения, принятые на заседании Совета директоров, законны.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Руководствуясь пунктом 3 статьи 64 и подпунктом 13 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», подпунктом 19 пункта 14.2 и пунктом 14.8 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ», утвердить «Положение о комитете Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» по аудиту».

Результаты голосования: решение принято единогласно присутствующими на заседании.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.08.2025.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.08.2025, протокол № 2.

3. Подпись

3.1. Представитель (по доверенности № МК/0162 от 12.12.2023)

В.М. Седов

3.2. Дата 28.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru