ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "МПО по ВАИ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140072, Московская обл., г. Люберцы, пгт. Томилино, тер. АО "МПО ПО ВАИ" литера Б офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003211672
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027026799
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07127-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37816
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 7 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Решения по всем вопросам приняты единогласно членами совета директоров, имевшим право голосовать по соответствующим вопросам повести дня.
2.3.Содержание решений:
Вопрос №1. Определение даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, способа принятия решений общим собранием акционеров.
Содержание решений по данному вопросу повестки дня.
Провести Заочное голосование общего собрания акционеров Общества.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней при проведении голосования: 01.10.2025.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 140072, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, территория АО "МПО ПО ВАИ" литер Б офис 1.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.
Вопрос №2. Повестка дня Заочного голосования:
Содержание решения по данному вопросу повестки дня:
1.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций) в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, размещаемых по закрытой подписке.
Вопрос №3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право голоса при принятии решений общего собрания акционеров Общества.
Содержание решения по данному вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 08 сентября 2025 года.
Вопрос №4. Определение порядка информирования акционеров при проведении заочного голосования и ознакомление с информационными документами.
Содержание решения по данному вопросу повестки дня:
В соответствии с Уставом Общества провести информирование о проведении Заочного голосования путем рассылки заказных писем акционерам Общества, опубликованием на странице Интерфакс в сети и на сайте Общества не позднее 10 сентября 2025 г.
Бюллетень для Заочного голосования направить заказным письмом акционерам, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров не позднее 11 сентября 2025 г.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Заочного голосования акционеров Общества, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества и их уполномоченные представители в течение 20 (Двадцати) дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, АО «МПО по ВАИ».
Список информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров:
1. Проект новой редакции Устава Общества.
2. Проекты решений общего собрания акционеров.
Вопрос №5. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.
Содержание решения по данному вопросу повестки дня.
Определить цену размещения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки в размере 1 (Один) рубль за каждую дополнительную акцию, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций (в случае возникновения преимущественного права).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 августа 2025г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 августа 2025г. Протокол №2
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-07127-А от 28.12.1992.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Н. Пучкова
3.2. Дата 28.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия