Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

НАО ПКО "ПКБ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108811, г. Москва, км. 22-Й (Киевское Ш.), домовладение 6 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1092723000446

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723115222

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32831-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.pkbonline.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 августа 2025 года

Почтовый адрес по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 108811, г. Москва, 22-й км Киевское шоссе, домовладение 6, строение 1

Адрес сайта в сети Интернет для заполнения электронной формы бюллетеней для голосования: Голосование проводилось через личный кабинет акционера на сайте Регистратора Общества АО «СТАТУС» https://online.rostatus.ru/

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента кворум по всем вопросам повестки дня имелся и составил 100%

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров в связи с новой редакцией Устава Общества.

2. Об избрании Совета директоров Общества.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2025 года.

4. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам первого полугодия 2025 года.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» 194 300 (100%)

«ПРОТИВ» -

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" -

ИТОГО 194 300 (100%)

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1. Ковалев Роман Александрович 194 300

2. Рудоманов Дмитрий Владимирович 194 300

3. Фролов Денис Алексеевич 194 300

4. Клековкин Николай Игоревич 194 300

ПРОТИВ всех кандидатов: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Нераспределенные голоса: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования избраны: Ковалев Роман Александрович, Рудоманов Дмитрий Владимирович, Фролов Денис Алексеевич, Клековкин Николай Игоревич.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества, с даты, следующей за датой принятия настоящего решения, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров в составе:

1. Ковалев Роман Александрович

2. Рудоманов Дмитрий Владимирович

3. Фролов Денис Алексеевич

4. Клековкин Николай Игоревич

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» 194 300 (100%)

«ПРОТИВ» -

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -

ИТОГО 194 300 (100%)

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2025 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям (выпуск 1) № 1-01-32831-F – 194 300 шт. из нераспределенной чистой прибыли 2025 года в общей сумме 464 377 000 (Четыреста шестьдесят четыре миллиона триста семьдесят семь тысяч) рублей пропорционально доле участия каждого акционера, что составляет 2 390 (Две тысячи триста девяносто) рублей на одну акцию денежными средствами в безналичной форме на банковские счета акционеров, указанные в реестре акционеров.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» 194 300 (100%)

«ПРОТИВ» -

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -

ИТОГО 194 300 (100%)

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Определить 07 сентября 2025 года - датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам первого полугодия 2025 года.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №8/2025 от 27 августа 2025 г.

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции эмитента Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-32831-F от 16.04.2009, Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:1-01-32831-F-001D от 19.07.2012, ISIN:RU000A0JU0C0, CFI: ESVXFR

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.И. Клековкин

3.2. Дата 28.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru