Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "МКП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте о проведении

заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,

принятых советом директоров (наблюдательным

советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество “Московская кофейня на паяхъ”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО “МКП”

1.3. Место нахождения эмитента 143132, Московская обл., город Руза, рп.Тучково, ул.Партизан, д.49

1.4. ОГРН эмитента 1025007586273

1.5. ИНН эмитента 5075011400

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 27751-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12137

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.08.2025

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:

- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 августа 2025 года.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 августа 2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 августа 2025 года, протокол №27/08/25.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение заключения Совета директоров ЗАО «МКП» о крупных сделках от 22.08.2025.

2. Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительных соглашений к сделкам, обеспечивающим надлежащее исполнение обязательств Заемщиком ООО «ЦентрСнаб» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №400E00YXDMF от 05.07.2024г.

3. Принятие решения об одобрении сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Договора поручительства, обеспечивающего надлежащее исполнение обязательств Заемщиком АО «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век» перед ПАО Сбербанк по Договору об овердрафтном кредите (с учетом индивидуальных условий).

4. Принятие решения о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Московская кофейня на паяхъ» с повесткой дня:

1. Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительных соглашений к сделкам, обеспечивающим надлежащее исполнение обязательств Заемщиком ООО «ЦентрСнаб» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №400E00YXDMF от 05.07.2024г.

2. Принятие решения об одобрении сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Договора поручительства, обеспечивающего надлежащее исполнение обязательств Заемщиком АО «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век» перед ПАО Сбербанк по Договору об овердрафтном кредите (с учетом индивидуальных условий).

5. Об утверждении счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

6. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

7. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

8. О порядке уведомления акционеров о проведении общего собрания.

9. О форме и тексте бюллетеня для голосования.

10. О создании оргкомитета по созыву и проведению общего собрания акционеров.

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек (Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна).

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По 1-му вопросу повестки дня:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 2-му вопросу повестки дня:

Решение 1:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 2:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 3:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 4:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 3-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 4-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 5-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 6-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 7-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 8-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 9-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 10-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1-му вопросу повестки дня:

Утвердить заключение Совета директоров ЗАО «МКП» о крупных сделках от 22 августа 2025 года (Приложение к настоящему Протоколу).

По 2-му вопросу повестки дня:

РЕШЕНИЕ №1: Одобрить заключение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №2 от 30.06.2025 к Договору поручительства №ДП03_400E00YXDMF от 05.07.2024 ( Далее - «Договор») в обеспечение исполнения обязательств Заемщика ООО «ЦентрСнаб» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №400E00YXDMF, дата формирования которого 05.07.2024г. (Далее - «Основной договор/Генеральное соглашение») со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

Поручитель: ЗАО «МКП»;

Банк/Кредитор: ПАО Сбербанк,

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик/Должник: ООО «ЦентрСнаб»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору поручительства;

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор поручительства;

Основание сделки: Заключение между ООО «ЦентрСнаб» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №2 от 30.06.2025 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №400E00YXDMF (с учетом индивидуальных условий), дата формирования которого 05.07.2024 г.

Изменения, вносимые в Основной договор: продление срока доступности кредита до по 30 декабря 2025 года.

Изменения, вносимые в Договор: Ознакомление Поручителя с изменениями, вносимыми в Основной договор и согласие отвечать по всем обязательствам Заемщика с учетом вносимых изменений, а также по всем кредитным сделкам, заключаемым в рамках Основного договора.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

Генеральный директор и член Совета директоров, контролирующее лицо ЗАО «МКП» Кеменов Алексей Алексеевич одновременно является Генеральным директором и акционером с долей участия более 20% АО «ТПГ«ПОЛИС-ХХI век» (единственный участник ООО «ЦентрСнаб»);

Председатель Совета директоров ЗАО «МКП» Егоркин Сергей Сергеевич одновременно является акционером с долей участия более 20% АО «ТПГ«ПОЛИС-ХХI век» (единственный участник ООО «ЦентрСнаб»).

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №2: Одобрить совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк России Дополнительного соглашения №1 от 30.06.2025 к Договору залога №ДЗ01_400E00YXDMF от 05.07.2024. ( Далее - «Договор залога») в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика ООО «ЦентрСнаб» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №400E00YXDMF от 05.07.2024г. (с учетом индивидуальных условий) от 05.07.2024 (Далее - «Основной договор/Генеральное соглашение») на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заемщик/Должник: ООО «ЦентрСнаб»;

Залогодержатель/Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Залогодатель: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога;

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор залога;

Основание сделки: Заключение между ООО «ЦентрСнаб» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №2 от 30.06.2025 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №400E00YXDMF ( с учетом индивидуальных условий), дата формирования которого 05.07.2024 г.

Изменения, вносимые в Основной договор: продление срока доступности кредита до по 30 декабря 2025 года.

Изменения, вносимые в Договор залога: Ознакомление Залогодателя с изменениями, вносимыми в Основной договор и согласие отвечать по всем обязательствам Заемщика с учетом вносимых изменений, а также по всем кредитным сделкам, заключаемым в рамках Основного договора.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

РЕШЕНИЕ №3: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №1 от 30.06.2025 к Договору залога исключительного права на товарный знак №ДЗ03_400E00YXDMF от 15.08.2024 (Далее - «Договор/Договор залога») в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика ООО «ЦентрСнаб» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00YXDMF от 05.07.2024г. (далее - «Основной договор/Генеральное соглашение») (с учетом индивидуальных условий) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заемщик/Должник: ООО «ЦентрСнаб»;

Залогодержатель/Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Залогодатель: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога;

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор залога;

Основание сделки: Заключение между ООО «ЦентрСнаб» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №2 от 30.06.2025 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №400E00YXDMF ( с учетом индивидуальных условий), дата формирования которого 05.07.2024 г.

Изменения, вносимые в Основной договор: продление срока доступности кредита до по 30 декабря 2025 года.

Изменения, вносимые в Договор залога:

Ознакомление Залогодателя с изменениями, вносимыми в Основной договор и согласие отвечать по всем обязательствам Заемщика с учетом вносимых изменений, а также по всем кредитным сделкам, заключаемым в рамках Основного договора изменение нумерации некоторых пунктов договора.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

РЕШЕНИЕ №4: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №1 к Договору ипотеки № ДИ01_400E00YXDMF (Далее - «Договор ипотеки») в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика ЗАО «МКП» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №400E00YXDMF от 05.07.2024г. (далее - «Основной договор/Генеральное соглашение») (с учетом индивидуальных условий) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заемщик/Должник: ООО «ЦентрСнаб»;

Залогодержатель/Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Залогодатель: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору ипотеки;

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор ипотеки;

Основание сделки: Заключение между ООО «ЦентрСнаб» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №2 от 30.06.2025 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №400E00YXDMF ( с учетом индивидуальных условий), дата формирования которого 05.07.2024 г.

Изменения, вносимые в Основной договор: продление срока доступности кредита до по 30 декабря 2025 года.

Изменения, вносимые в Договор ипотеки: Ознакомление Залогодателя с изменениями, вносимыми в Основной договор и согласие отвечать по всем обязательствам Заемщика с учетом вносимых изменений, а также по всем кредитным сделкам, заключаемым в рамках Основного договора.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

По 3-му вопросу повестки дня:

Дать согласие на заключение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Договора поручительства в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заемщиком АО «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век» перед ПАО Сбербанк по Договору об овердрафтном кредите (с учетом индивидуальных условий) со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

Поручитель: ЗАО «МКП»;

Банк/Кредитор: ПАО Сбербанк,

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик/Должник: АО «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век»;

Вид сделки: Договор поручительства;

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником АО «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век» (ИНН: 7726285510, ОГРН: 1027700469169), всех обязательств по Договору об овердрафтном кредите (с учетом индивидуальных условий) с лимитом 120 000 000 рублей, сроком действия по 02 сентября 2026 года и плавающей процентной ставкой.

Срок сделки: по 02 сентября 2029 г. включительно.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

Генеральный директор и член Совета директоров, контролирующее лицо ЗАО «МКП» Кеменов Алексей Алексеевич одновременно является Генеральным директором и акционером с долей участия более 20% уставного капитала Заёмщика АО «ТПГ«ПОЛИС-ХХI век»;

Председатель Совета директоров ЗАО «МКП» Егоркин Сергей Сергеевич одновременно является акционером с долей участия более 20% уставного капитала Заёмщика АО «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век».

По 4-му вопросу повестки дня:

Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «МКП» 23 сентября 2025 года в 14-00 часов, время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 13-30 часов, по адресу: Московская область, Руза город, рп Тучково, ул. Партизан, д.49, повестка дня которого будет состоять из следующих вопросов:

По 5-му вопросу повестки дня:

Заключить договор с регистратором Общества на выполнение им функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

По 6-му вопросу повестки дня:

Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 02 сентября 2025 года.

По 7-му вопросу повестки дня:

Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых для ознакомления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: копии ранее заключенных с ПАО Сбербанк договоров поручительства/залога и копии/проекты дополнительных соглашений к данным сделкам, Заключение Совета директоров ЗАО «МКП» о крупных сделках от 22.08.2025., проекты решений по вопросам повестки дня собрания.

По 8-му вопросу повестки дня:

Утвердить предложенный порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров - путем вручения письменного уведомления каждому из акционеров под роспись.

По 9-му вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 23 сентября 2025 года.

По 10-му вопросу повестки дня:

Создать оргкомитет по созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров в количестве двух человек в составе: Чермошенцев В.А. и Подлужная М.И.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Тип ценных бумаг: акции обыкновенные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-27751-Н.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.07.2001г.

Тип ценных бумаг: акции привилегированные именные, конвертируемые в обыкновенные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-27751-Н.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.02.2002г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО “МКП” _____________________ А.А.Кеменов

(подпись)

3.2. Дата 27 августа 2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru