Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ГК "Жемчужина" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Жемчужина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГК "Жемчужина"

1.3. Место нахождения эмитента: 354002, Краснодарский кр., г.Сочи, ул.Черноморская, 3

1.4. ОГРН эмитента: 1022302832078

1.5. ИНН эмитента: 2319008329

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31749-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363412/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 августа 2025 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

354002, Россия, Краснодарский край, город Сочи, улица Черноморская, дом 3, АО "ГК "Жемчужина".

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

26 июля 2025 года.

Повестка дня общего собрания:

О внесении изменений в решение Общего собрания акционеров АО "ГК "Жемчужина" о реорганизации АО "ГК "Жемчужина" в форме выделения из Общества двух юридических лиц Акционерного общества "Жемчужинка", Акционерного общества "Пекин", принятое 31.01.2025 (Протокол от 03.02.2025 б/н) в редакции решения от 07.05.2025 (Протокол от 12.05.2025 б/н).

ВОПРОС № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 344 428 812 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России от 16.11.2020 г. № 660-П: 170 104 624 (Сто семьдесят миллионов сто четыре тысячи шестьсот двадцать четыре) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 103 513 337 голосующими акциями Общества, что составляет 60,85% от всех голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, дающие право голоса по данному вопросу повестки дня.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имел место.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Внести изменения в решение Общего собрания акционеров АО "ГК "Жемчужина" о реорганизации АО "ГК "Жемчужина" в форме выделения из Общества двух юридических лиц Акционерного общества "Жемчужинка", Акционерного общества "Пекин", принятое 31.01.2025 (Протокол от 03.02.2025 б/н) в редакции решения от 07.05.2025 (Протокол от 12.05.2025 б/н), и изложить пункты 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.; 1.2.1., 1.2.2, 1.2.3.; 1.3 указанных протоколов в новой редакции:

"1.1.1. Наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения:

Полное наименование: Акционерное общество "Жемчужинка".

Сокращенное наименование: АО "Жемчужинка".

Сведения о месте нахождения общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения:

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край. г. Сочи.

Место нахождения исполнительного органа Общества, место хранения документов Общества, адрес Общества: 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Черноморская (Хостинский р-н), д.3.

1.1.2. Установить следующий порядок и условия выделения АО "Жемчужинка":

Формирование уставного капитала, создаваемого АО "Жемчужинка" осуществляется за счет уставного капитала Акционерного общества "Гостиничный комплекс "Жемчужина".

Акционер Общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества в форме выделения, должен получить акции акционерного общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом акционерном обществе, в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций Общества.

Акции реорганизуемого в форме выделения акционерного общества, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения при реорганизации, не конвертируются и не учитываются при распределении акций, осуществляемом при выделении.

Размещение акций Акционерного общества "Жемчужинка" осуществляется в дату государственной регистрации акционерного общества (АО "Жемчужинка"), созданного в результате выделения из АО "ГК "Жемчужина".

По результатам размещения акций АО "Жемчужинка", для уточнения размера уставного капитала акционерного общества, созданного в результате выделения, в случае, предусмотренном пунктом 45.5 Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг", осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений в устав АО "Жемчужинка", связанные с уменьшением количества размещенных акций и размером уставного капитала АО "Жемчужинка".

1.1.3. Определить, что размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, осуществляется путем конвертации в акции акционерного общества, создаваемого в результате выделения, акций акционерного общества, реорганизуемого в форме выделения, таким образом осуществляется конвертация в акции акционерного общества, создаваемого в результате выделения - АО "Жемчужинка", акций акционерного общества, реорганизуемого в форме выделения, - АО "ГК "Жемчужина".

Коэффициент конвертации акций: обыкновенные акции АО "ГК "Жемчужина" в количестве 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, что составляет 0,28949054 % всех принадлежащих акционерам акций АО "ГК "Жемчужина", конвертируются в обыкновенные акции АО "Жемчужинка" в количестве 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Каждый акционер АО "ГК "Жемчужина" получает акции АО "Жемчужинка" в количестве пропорциональном 0,28949054 % числа принадлежащих ему акций АО "ГК "Жемчужина".

Предусмотрен расчет получившегося в результате конвертации дробного количества акций до целого числа по правилам математического округления.

При этом в случае, если расчетное количество акций выражается дробным числом, которое меньше единицы, порядок округления предусматривает округление такого количества подлежащих размещению акций до одной целой акции.

1.2.1. Наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения:

Полное наименование: Акционерное общество "Пекин".

Сокращенное наименование: АО "Пекин".

Сведения о месте нахождения общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения:

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Место нахождения исполнительного органа Общества, место хранения документов Общества, адрес Общества: 123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 5.

1.2.2. Установить следующий порядок и условия выделения АО "Пекин":

Формирование уставного капитала, создаваемого АО "Пекин" осуществляется за счет уставного капитала Акционерного общества "Гостиничный комплекс "Жемчужина".

Размещение акций Акционерного общества "Пекин" осуществляется в дату государственной регистрации акционерного общества (АО "Пекин"), созданного в результате выделения из АО "ГК "Жемчужина".

По результатам размещения акций АО "Пекин", для уточнения размера уставного капитала акционерного общества, созданного в результате выделения, в случае, предусмотренном пунктом 45.5 Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг", осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений в устав АО "Пекин", связанные с уменьшением количества размещенных акций и размером уставного капитала АО "Пекин".

1.2.3. Определить, что размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, осуществляется путем конвертации в акции акционерного общества, создаваемого в результате выделения, акций акционерного общества, реорганизуемого в форме выделения, таким образом осуществляется конвертация в акции акционерного общества, создаваемого в результате выделения - Акционерное общество "Пекин", акций акционерного общества, реорганизуемого в форме выделения, - АО "ГК "Жемчужина".

Коэффициент конвертации акций: обыкновенные акции АО "ГК "Жемчужина" в количестве 115 144 812 (сто пятнадцать миллионов сто сорок четыре тысячи восемьсот двенадцать) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, что составляет 33,33333333 % всех принадлежащих акционерам акций АО "ГК "Жемчужина", конвертируются в обыкновенные акции АО "Пекин" в количестве 115 144 812 (сто пятнадцать миллионов сто сорок четыре тысячи восемьсот двенадцать) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Каждый акционер АО "ГК "Жемчужина" получает акции АО "Пекин" в количестве пропорциональном 33,33333333 % числа принадлежащих ему акций АО "ГК "Жемчужина".

1.3. Уставный капитал Акционерного общества "Гостиничный комплекс "Жемчужина" в результате реорганизации в форме выделения уменьшается на сумму уставных капиталов выделяемых обществ: Акционерного общества "Жемчужинка", Акционерного общества "Пекин".

1.3.1. В результате реорганизации каждый акционер АО "ГК "Жемчужина" остается владельцем акций Общества в количестве пропорциональном 66,37717613 % числа принадлежащих ему акций АО "ГК "Жемчужина" до начала реорганизации.

Предусмотрен расчет получившегося в результате реорганизации АО "ГК "Жемчужина" в форме выделения из Общества двух юридических лиц дробного количества акций до целого числа по правилам математического округления.

При этом в случае, если расчетное количество акций выражается дробным числом, которое меньше единицы, порядок округления предусматривает округление такого количества акций до одной целой акции

В результате реорганизации в форме выделения двух юридических лиц уставный капитал Акционерного общества "Гостиничный комплекс "Жемчужина" будет составлять 229 289 634 руб., с количеством размещённых обыкновенных акций Общества 229 289 634 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

1.3.2. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о государственной регистрации создаваемых в результате выделения Акционерного общества "Жемчужинка" и Акционерного общества "Пекин", внести изменения в п. 7.1.1. Устава Акционерного общества "Гостиничный комплекс "Жемчужина" и изложить его в следующей редакции:

"7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 229 289 634 (двести двадцать девять миллионов двести восемьдесят девять тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля. Уставный капитал полностью оплачен. Он состоит из номинальной стоимости размещенных акций Общества, а именно:

229 289 634 (двести двадцать девять миллионов двести восемьдесят девять тысяч шестьсот тридцать четыре) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая".

Решение по данному вопросу в соответствии с п.4 ст.49 ФЗ "Об акционерных обществах" принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение, поставленное на голосование, принято.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 28.08.2025г.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акция обыкновенная именная бездокументарная, регистрационный номер выпуска 1-01-31749-Е от 16.06.2003 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ермилова Светлана Анатольевна

3.2. Дата 28.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru