ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Завод "Радиоприбор" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Радиоприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804853801
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810241293
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02678-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7810241293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров Общества: 100% (7 из 7 избранных членов Совета директоров Общества).
Кворум (не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества) для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.
Вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним:
1.Утвердить отчет движения денежных средств за II квартал 2025 года.
«За» - 7 (семь)
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
2.Принять к сведению отчет о работе Общества по выполнения плана ТП за I полугодие 2025 г.
«За» - 7 (семь)
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
3.Утвердить Порядок отбора аудиторской организации на право проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Завод «Радиоприбор».
«За» - 7 (семь)
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
4.Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
- Бураков Антон Андреевич – заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ПАО «Завод «Радиоприбор;
- Лукина Анастасия Руслановна - начальник финансово сбытового отдела ПАО «Завод «Радиоприбор»;
- Чернозубова Светлана Федоровна – главный бухгалтер ПАО «Завод «Радиоприбор».
«За» - 7 (семь)
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
5.Утвердить решение о выпуске акций на основании решения Общего собрания акционеров о внесении изменений в Устав в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям № 28 от 28.11.2019 года
«За» - 7 (семь)
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров принято решение:
Утвердить отчет движения денежных средств за II квартал 2025 года.
По вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров принято решение:
Принять к сведению отчет о работе Общества по выполнения плана ТП за I полугодие 2025 г.
По вопросу №3 повестки дня заседания Совета директоров принято решение:
Утвердить Порядок отбора аудиторской организации на право проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Завод «Радиоприбор».
По вопросу №4 повестки дня заседания Совета директоров принято решение:
Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
- Бураков Антон Андреевич – заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ПАО «Завод «Радиоприбор;
- Лукина Анастасия Руслановна - начальник финансово сбытового отдела ПАО «Завод «Радиоприбор»;
- Чернозубова Светлана Федоровна – главный бухгалтер ПАО «Завод «Радиоприбор».
По вопросу №5 повестки дня заседания Совета директоров принято решение:
Утвердить решение о выпуске акций на основании решения Общего собрания акционеров о внесении изменений в Устав в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям № 28 от 28.11.2019 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.08.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.08.2025г., Протокол №3.
Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
Акции обыкновенные, именные бездокументарные;
Код ISIN - RU000A0JX8G1
Код CFI - ESVXFR
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение завершено;
Дата государственной регистрации - 07.10.1993г.
Регистрационный № 1-01-02678-D.
Акции привилегированные типа А именные бездокументарные;
Код ISIN - RU000A0JX8H9
Код CFI - EPXXXR
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение завершено;
Дата государственной регистрации – 07.10.1993г.
Регистрационный № 2-01-02678-D.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Бураков Никита Андреевич
3.2. Дата подписи: 28.08.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия