ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

MKПAO ЮMГ - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество Юнайтед Медикал Груп

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236004, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 71-73

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900014985

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900020125

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16774-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39022

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Всего участвовало в заседании 5 из 5 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Утверждение полугодовых итогов работы Общества в целях раскрытия на фондовых биржах, а именно об утверждении сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества».

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении взаимосвязанных существенных сделок Общества».

Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Утверждение полугодовых итогов работы Общества в целях раскрытия на фондовых биржах, а именно об утверждении сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества».

Принято решение: «В соответствии с п. 23.1.19 действующего Устава Общества утвердить сокращенную консолидированную промежуточную финансовую отчетность (финансовую отчетность) Общества за первое полугодие 2025 года в рамках утверждения полугодовых итогов работы Общества в целях раскрытия на фондовых биржах».

По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении взаимосвязанных существенных сделок Общества».

Принято решение: «В соответствии с п. 23.1.4 действующего Устава Общества дать согласие (одобрить) на заключение следующих взаимосвязанных существенных сделок Общества:

1. Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 04657/МР-ДП3 от 28.12.2024, заключаемого между Обществом (далее - «Поручитель») и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391, далее - «Банк»), на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения обязательств Должника – Акционерного общества «ЕМС-ХолдКо» (ОГРН 1197746193633, ИНН 7702465088, далее – «Должник») перед Банком по Кредитному соглашению № 04657/МР от 06 сентября 2021 года (далее – Кредитное соглашение) с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 08.07.2022, Дополнительного соглашения №2 от 08.07.2022, Дополнительного соглашения № 3 от 12.04.2023, Дополнительного соглашения № 4 от 17.04.2023, Дополнительного соглашения №5 от 28.12.2024, а также заключаемого Дополнительного соглашения №6 к Кредитному соглашению.

Поручитель ознакомлен с условиями Кредитного соглашения № 04657/МР от 06 сентября 2021 года, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 08.07.2022, Дополнительного соглашения №2 от 08.07.2022, Дополнительного соглашения № 3 от 12.04.2023, Дополнительного соглашения № 4 от 17.04.2023, Дополнительного соглашения №5 от 28.12.2024, а также заключаемого Дополнительного соглашения №6 к Кредитному соглашению, условия которого отражены в Приложении №2 к настоящему Протоколу.

2. Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 04755/МР-ДП3, заключаемого между Обществом (далее - «Поручитель») и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391, далее - «Банк»), на условиях, изложенных в Приложении №3 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения обязательств Должника – Акционерного общества «ЕМС-ХолдКо» (ОГРН 1197746193633, ИНН 7702465088, далее – «Должник») перед Банком по Кредитному соглашению №04755/МР от 06 декабря 2021 года (далее – Кредитное соглашение), с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 08.07.2022, Дополнительного соглашения № 2 от 12.04.2023, Дополнительного соглашения № 3 от 17.04.2023, Дополнительного соглашения №4 от 28.12.2024, а также заключаемого Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному соглашению.

Поручитель ознакомлен с условиями Кредитного соглашения № 04755/МР от 06 декабря 2021 года, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 08.07.2022, Дополнительного соглашения № 2 от 12.04.2023, Дополнительного соглашения № 3 от 17.04.2023, Дополнительного соглашения №4 от 28.12.2024, а также заключаемого Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному соглашению, условия которого отражены в Приложении №4 к настоящему Протоколу.

Согласно п. 27.4 действующего Устава положения глав Х и ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

Члены совета директоров - Яновский А.В. и Шмелев Д.С. признаются заинтересованными в заключении сделки, т.к.:

Яновский А.В.: основание, по которому лицо признается заинтересованным - лицо, является членом Совета директоров Должника (АО «ЕМС-ХолдКо»), ЕИО Должника (АО «ЕМС-ХолдКо»), а также членом Совета директоров Поручителя (МКПАО ЮМГ) и ЕИО Поручителя (МКПАО ЮМГ).

Шмелев Д.С.: основание, по которому лицо признается заинтересованным - лицо, является членом Совета директоров Должника (АО «ЕМС-ХолдКо») и членом Совета директоров Поручителя (МКПАО ЮМГ).

Ввиду заинтересованности членов Совета директоров Шмелева Дмитрия Сергеевича и Яновского Андрея Владимировича в заключении сделки, в соответствии с п. 27.2 действующего Устава, соответствующие члены Совета директоров вправе принимать участие в заседании Совета директоров, на котором обсуждается вопрос об одобрении данной сделки, но не вправе голосовать по данному вопросу повестки дня. Их голоса не учитываются при определении кворума при принятии решений об одобрении данной сделки».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.08.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.08.2025, протокол № 14.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Яновский

3.2. Дата 28.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru