ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Нанософт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нанософт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121359, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул Маршала Тимошенко, д. 17, к. 1, помещ. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746521390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731592193
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 68474-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39357 ; https://nanosoft.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам 3, 4, 7 повестки дня в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Итоги голосования по вопросам 3, 4, 7 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС 3:
Утверждение рекомендации Собранию* по размеру дивидендов по акциям ПАО «Нанософт» и порядку их выплаты.
(* внеочередное заседание Общего собрания акционеров ПАО «Нанософт».)
Решение по вопросу 3:
Утвердить следующую рекомендацию Собранию: рекомендовать внеочередному заседанию Общего собрания акционеров принять следующее решение:
1) выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1-01-68474-Н (далее – «Акция») по результатам первого полугодия 2025 финансового года (чистая прибыль Общества по итогам первого полугодия 2025 года по данным бухгалтерской отчётности Общества за первое полугодие 2025 года по РСБУ составляет 224 789 тыс. руб.);
2) установить размер дивидендов на 1 (одну) Акцию: 1 (Один) рубль 20 (Двадцать) копеек;
3) осуществить выплату дивидендов в денежной форме;
4) установить «19» октября 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого полугодия 2025 финансового года;
5) срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
6) срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
7) оставшуюся часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам первого полугодия 2025 финансового года оставить нераспределенной.
ВОПРОС 4:
Предложение Собранию по вопросу определения (установления) даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение по вопросу 4:
В соответствии с подпунктом (8) пункта 33.2. Устава Общества предложить Собранию установить «19» октября 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого полугодия 2025 финансового года.
ВОПРОС 7:
Утверждение Антикоррупционной политики ПАО «Нанософт».
Решение по вопросу 7:
В соответствии с рекомендацией Комитета по аудиту Совета директоров (Материал №7 к Заседанию) и руководствуясь подпунктом (30) пункта 33.2. Устава Общества утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Нанософт» в соответствии с документом, содержащимся в материалах к Заседанию под № 6.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.08.2025;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
28.08.2025, №21;
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные ПАО «Нанософт».
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-68474-H от 27.08.2008.
Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-68474-H.
Дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 31.03.2025.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10B0W6.
Международный код классификации финансовых инструментов CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2/2025 от 21.02.2025)
Я.С. Хавасова
3.2. Дата 29.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия