ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКПАО "МД Медикал Груп" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900006591

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900026494

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16802-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39129

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 6 (шести) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №5 «Утверждение внутренних документов Общества»:

«ЗА» - Курцер Марк Аркадьевич, Устименко Виталий Александрович, Лукина Татьяна Борисовна, Калугин Сергей Борисович, Меклер Владимир Александрович, Кудимов Юрий Александрович.

«ПРОТИВ» - НЕТ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Решения по вопросу повестки дня №5 приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня №5 «Утверждение внутренних документов Общества»:

«5. Утвердить Правила внутреннего контроля МКПАО «МД Медикал Груп» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 августа 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №09 от 28.08.2025г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.А. Курцер

3.2. Дата 29.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru