ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Наука-Связь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Наука-Связь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации https://www.oaonsv.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639

1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 29.08.2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Кворум 100%.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос №1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.

Вопрос №2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.

Вопрос №3. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.

Вопрос №4. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.

Вопрос №5. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»:

По первому вопросу повестки дня:

Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:

1) Предоставить последующее согласие на заключение крупной сделки, а также в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных в пп.18 п. 12.1 Устава ООО «Цифровые платформы» (Поручитель), а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) Договора поручительства № ДИ03_7M-400CPTM-IAG (Договор поручительства), заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Электрощит» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CPTM-IAG (Договор), на следующих существенных условиях:

- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам)

- Сумма кредита: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.

- Срок кредитования: по 29 июля 2026 г.

- Процентная ставка: По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:

? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 индивидуальных условий Договора (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,75 (Две целых семьдесят пять сотых) процента годовых.

С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.

Общий размер Дополнительной части процентной ставки в соответствии с п. 3.3.9 общих условий Договора при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

Уплата процентов производится ежемесячно «01» числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с п. 3.2.1 общих условий Договора.

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов в Валюте кредита.

Договор поручительства действует по 29 июля 2029 г. включительно.

2. Предоставить Генеральному директору Управляющего ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения на существенных условиях одобренных выше.

По второму вопросу повестки дня:

Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Автоматизация и телекоммуникации» (далее – ООО «Автелком») и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю единственного участника ООО «Автелком» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:

1. Предоставить последующее согласие на заключение крупной сделки между ООО «Автелком» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Кредитор), а именно - договора поручительства №ДП04_7M-400CPTM-IAG (далее – Договор поручительства), заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Электрощит» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CPTM-IAG (Договор) , на следующих существенных условиях:

- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам)

- Сумма кредита: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.

- Срок кредитования: по 29 июля 2026 г.

- Процентная ставка: По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:

? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 индивидуальных условий Договора (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,75 (Две целых семьдесят пять сотых) процента годовых.

С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.

Общий размер Дополнительной части процентной ставки в соответствии с п. 3.3.9 общих условий Договора при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

Уплата процентов производится ежемесячно «01» числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с п. 3.2.1 общих условий Договора.

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов в Валюте кредита.

Договор поручительства действует по 29 июля 2029 г. включительно.

2. Предоставить Генеральному директору ООО «Автелком» Липе Симону Валерьевичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения на существенных условиях одобренных выше.

По третьему вопросу повестки дня:

Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «ВегаМашПроект» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю единственного участника ООО «ВегаМашПроект» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:

1. Предоставить последующее согласие на заключение крупной сделки между ООО «ВегаМашПроект» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Кредитор), а именно - договора поручительства №ДП02_7M-400CPTM-IAG (далее – Договор поручительства), заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Электрощит» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CPTM-IAG (Договор) , на следующих существенных условиях:

- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам)

- Сумма кредита: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.

- Срок кредитования: по 29 июля 2026 г.

- Процентная ставка: По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:

? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 индивидуальных условий Договора (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,75 (Две целых семьдесят пять сотых) процента годовых.

С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.

Общий размер Дополнительной части процентной ставки в соответствии с п. 3.3.9 общих условий Договора при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

Уплата процентов производится ежемесячно «01» числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с п. 3.2.1 общих условий Договора.

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов в Валюте кредита.

Договор поручительства действует по 29 июля 2029 г. включительно.

2. Предоставить Генеральному директору ООО «ВегаМашПроект» Мосолову Дмитрию Валентиновичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения на существенных условиях одобренных выше.

По четвертому вопросу повестки дня:

Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Вега-ГАЗ» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю единственного участника ООО «Вега-ГАЗ» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:

1. Предоставить последующее согласие на заключение крупной сделки между ООО «Вега-ГАЗ» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Кредитор), а именно - договора поручительства № ДП05_7M-400CPTM-IAG (далее – Договор поручительства), заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Электрощит» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CPTM-IAG (Договор), на следующих существенных условиях:

- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам)

- Сумма кредита: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.

- Срок кредитования: по 29 июля 2026 г.

- Процентная ставка: По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:

? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 индивидуальных условий Договора (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,75 (Две целых семьдесят пять сотых) процента годовых.

С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.

Общий размер Дополнительной части процентной ставки в соответствии с п. 3.3.9 общих условий Договора при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

Уплата процентов производится ежемесячно «01» числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с п. 3.2.1 общих условий Договора.

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов в Валюте кредита.

Договор поручительства действует по 29 июля 2029 г. включительно.

2. Предоставить Генеральному директору ООО «Вега-ГАЗ» Наумцу Анатолию Евгеньевичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения на существенных условиях одобренных выше.

По пятому вопросу повестки дня:

1) Предоставить последующее согласие на заключение крупной сделки и сделки в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных в пп. 27 п. 11.2, п. 13.6 Устава ПАО «Наука-Связь», между ПАО «Наука-Связь» (Поручитель, поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк,Кредитор), а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) Договора поручительства № 7M-400CPTM-IAG (Договор поручительства), заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Электрощит» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CPTM-IAG (Договор), на следующих существенных условиях:

- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам)

- Сумма кредита: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.

- Срок кредитования: по 29 июля 2026 г.

- Процентная ставка: По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:

? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 индивидуальных условий Договора (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,75 (Две целых семьдесят пять сотых) процента годовых.

С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.

Общий размер Дополнительной части процентной ставки в соответствии с п. 3.3.9 общих условий Договора при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

Уплата процентов производится ежемесячно «01» числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с п. 3.2.1 общих условий Договора.

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов в Валюте кредита.

Договор поручительства действует по 29 июля 2029 г. включительно.

2) Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину А.А. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения на существенных условиях одобренных выше.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 29.08.2025 г. (в форме заочного голосования).

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь» №42/25 от 29.08.2025 г.

2.6. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6; CFI – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт по корпоративным вопросам –

корпоративный секретарь ПАО «Наука-Связь»

(представитель по доверенности от 13.05.2025 г.) ______________ Е.Ю.Тимофеева

3.2. «29» августа 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru