Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ил" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125190, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 45Г

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739118659

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714027882

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02332-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров:

Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (Девять) человек. Выбыл 1 (Один) член Совета директоров. Не принимал участие 1 (Один) член Совета директоров. Получены опросные листы 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня 1 и 2 имеется. По вопросам 3.1, 4.1, 5.1 кворум отсутствует. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам 1 и 2 повестки дня в пределах своей компетенции.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 3 повестки дня:

3.2. В заочном голосовании по вопросу 3.2. приняли участие 7 членов Совета директоров из 9 избранных.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. При подсчете результатов голосования не учитывались голоса 5 членов Совета директоров.

Согласно пункту 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», для принятия Советом директоров ПАО «Ил» решения об одобрении данной сделки, цена сделки должна быть определена Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по вопросу повестки дня об определении цены сделки принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества. В связи с не поступлением опросного листа одного члена Совета директоров цена сделки Советом директоров не определена, решение по вопросу 3.2. повестки дня не может быть принято.

«ЗА» - 2 голоса

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение не принято.

По вопросу 4 повестки дня:

4.2. В заочном голосовании по вопросу 4.2. приняли участие 7 членов Совета директоров из 9 избранных.

В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по вопросу повестки дня об определении цены сделки принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества. В связи с не поступлением опросного листа одного члена Совета директоров цена сделки Советом директоров не определена, решение по вопросу 4.2. повестки дня не может быть принято.

«ЗА» - 2 голоса

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение не принято.

По вопросу 5 повестки дня:

5.2. В заочном голосовании по вопросу 5.2. приняли участие 7 членов Совета директоров из 9 избранных.

В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по вопросу повестки дня об определении цены сделки принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества. В связи с не поступлением опросного листа одного члена Совета директоров цена сделки Советом директоров не определена, решение по вопросу 5.2. повестки дня не может быть принято.

«ЗА» - 2 голоса

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение не принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 3:

Решение не принято.

По вопросу 4:

Решение не принято.

По вопросу 5:

Решение не принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Дата заочного голосования– «27» августа 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «29» августа 2025г., Протокол № 15.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора по корпоративному развитию и правовому обеспечению (Доверенность удостоверена нотариусом города Москвы Васильевой Ю.В., зарегистрированной в реестре 24 июля 2023 № 77/1875-н/77-2023-8-841)

М.М. Морозов

3.2. Дата 29.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru