Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ГК "Самолет" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 8 (Восемь) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.

Выбывший член Совета директоров Кенин Михаил Борисович.

Кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупных взаимосвязанных сделок.»:

«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупных взаимосвязанных сделок.»:

Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупных взаимосвязанных сделок, а именно:

1) заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ», в качестве Гаранта Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 826/56804-24 от 25 июня 2024 года на следующих условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» – Гарант, Банк

Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

В соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Выгодоприобретатель по сделке:

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дудкино», ОГРН 1207700485343, ИНН 9705150900.

2) заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ», в качестве Кредитора Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 921/011-23 от «06» сентября 2023 года на следующих условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» – Кредитор, Банк

Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

В соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

Выгодоприобретатель по сделке:

Вышеуказанные сделки взаимосвязаны с:

1) Договором Поручительства № 248/00045-25 от 12 марта 2025 г., заключенным между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ», в качестве Кредитора;

2) договором Поручительства № 2446/58074-24 от 14 ноября 2024 года, заключенным между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ», в качестве Кредитора;

Сумма обязательств по Договору поручительства 826/56804-24 от 25 июня 2024 года, Дополнительному соглашению №1 к Договору поручительства 826/56804-24 от 25.06.2024 года, Договору поручительства № 921/011-23 от «06» сентября 2023 года, Дополнительному соглашению № 1 от 28.06.2024 года к Договору поручительства № 921/011-23 от «06» сентября 2023 года, Дополнительному соглашению № 2 от 09.04.2025 года к Договору поручительства № 921/011-23 от «06» сентября 2023 года, Дополнительному соглашению № 3 от 09.04.2025 года к Договору поручительства № 921/011-23 от «06» сентября 2023 года, Дополнительному соглашению № 4 к Договору поручительства № 921/011-23 от «06» сентября 2023 года, договору поручительства № 248/00045-25 от 12 марта 2025 года, договору Поручительства № 2446/58074-24 от 14 ноября 2024 года, составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.08.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров от 28.08.2025 г., № 18/25.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Акиньшина

3.2. Дата 29.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru