ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЛУКОЙЛ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, ГОРОД МОСКВА, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д.11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700035769
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708004767
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00077-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня:
«Об утверждении изменений условий договора с регистратором ПАО «ЛУКОЙЛ»;
«О квазиказначейских акциях ПАО «ЛУКОЙЛ».
В голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:
По вопросу «Об утверждении изменений условий договора с регистратором ПАО «ЛУКОЙЛ».
В соответствии с подпунктом 9.7.20 пункта 9.7 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» утвердить условия дополнительного соглашения № 3 к Договору о регистраторских услугах № 1610028 от 16.02.2016 между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Регистратор «Гарант».
По вопросу «О квазиказначейских акциях ПАО «ЛУКОЙЛ».
1. Принять к сведению информацию о приобретенных организациями Группы «ЛУКОЙЛ» в 2024-2025 гг. акциях ПАО «ЛУКОЙЛ» (квазиказначейских акциях).
2. Принимая во внимание лучшие корпоративные практики, признать целесообразным проведение мероприятий, направленных на погашение квазиказначейских акций ПАО «ЛУКОЙЛ» в количестве, не превышающем 76 млн штук, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Принимая во внимание данные консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» за 6 месяцев 2025 года, при определении рекомендуемого размера дивидендов по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» исходить из того, что расходы организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на приобретение акций Компании в первом полугодии 2025 года не будут учитываться при расчете скорректированного свободного денежного потока и для целей расчета дивиденда на одну обыкновенную акцию из общего количества размещенных акций Компании будут вычитаться только акции, указанные в пункте 2 решения.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 29 августа 2025 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 29 августа 2025 года, Протокол № 16
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277, CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-7317 от 04.12.2024
В.Н. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата « 29 » августа 2025 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия