ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО МФК "Джой Мани" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Джой Мани»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12 этаж 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1145476064711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5407496776
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38952; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38952
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Количество принимающих в заседании членов Совета директоров составляет 100% от общего числа членов Совета директоров Общества - 4 члена Совета директоров. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 4 (четыре) голоса. Кворум для решения поставленных в повестку дня вопросов имеется. Заседание Совета директоров правомочно.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос №2: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1.
Проведение оценки рисковой политики, а также надежности и эффективности управления рисками за первое полугодие 2025 года.
Решение:
За первое полугодие 2025 года Система управления рисками Общества продемонстрировала высокую степень готовности и способности эффективно справляться с выявленными и потенциальными рисками, обеспечивая устойчивое развитие бизнеса и минимизацию негативных последствий.
Система управления рисками Общества соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и интегрирована во все ключевые бизнес-процессы Общества для непрерывного мониторинга и контроля изменений, что обеспечивает своевременное выявление новых рисков и оперативное принятие решений.
Ресурсы, выделенные на мероприятия по снижению рисков, использовались рационально и экономически оправданно. Отчетность по управлению рисками за первое полугодие 2025 года показывает положительный эффект от вложенных средств, выражающийся в снижении частоты возникновения неблагоприятных событий и уменьшении связанных с ними убытков.
Передать рекомендации Совета директоров по оптимизации распределения бюджета на последующие периоды, для дальнейшего повышения экономической эффективности системы управления рисками, Департаменту рисков Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 4;
"ПРОТИВ": 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
Решение принято.
Вопрос №2.
Рассмотрение отчета о выполнении показателей «Стратегии развития ООО МФК "Джой Мани" на 2023-2025 годы» за первое полугодие 2025 года.
Решение:
Отчет о ходе выполнения показателей «Стратегии развития ООО МФК "Джой Мани" на 2023-2025 годы» за первое полугодие 2025 года рассмотрен. Докладчиком предоставлены актуальные сведения о достижениях целей и выполнении поставленных задач согласно утвержденной стратегии развития Общества. По итогам обсуждения отмечено следующее:
- Плановые показатели Общества выполнены на уровне, соответствующем целевым значениям стратегии;
- Наблюдается положительная динамика в достижении стратегических ориентиров, обозначенных руководством Общества;
- Приняты необходимые меры по устранению отклонений и достижению оптимального результата в оставшийся период текущего года.
Итоговое решение: принять отчёт к сведению и продолжить мониторинг выполнения запланированных мероприятий в рамках стратегии развития Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 4;
"ПРОТИВ": 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
Решение принято.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Общества от 29.08.2025 года № 8.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Г. Пащенко
3.2. Дата 29.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия