ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Группа Черкизово" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057748318473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7718560636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29 августа 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 10.6.7 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.
По вопросу № 2. О рекомендациях не выплачивать дивиденды по результатам первого полугодия 2025 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 3. Об утверждении Отчета о деятельности Общества в области устойчивого развития за 2024 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 4. Об утверждении дополнительного соглашения к Трудовому договору Генерального директора с Обществом.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 2
Решение принято.
По вопросу № 5. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2. О рекомендациях не выплачивать дивиденды по результатам первого полугодия 2025 года.
Рекомендовать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025 года не объявлять и не выплачивать.
По вопросу № 3. Об утверждении Отчета о деятельности Общества в области устойчивого развития за 2024 год.
Утвердить Отчет о деятельности Общества в области устойчивого развития за 2024 год.
По вопросу № 4. Об утверждении дополнительного соглашения к Трудовому договору Генерального директора с Обществом.
Утвердить Дополнительное соглашение к Трудовому договору единоличного исполнительного органа (Генерального директора) c Обществом (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
По вопросу № 5. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения к Трудовому договору с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), в размере, указанном в Приложении № 1 к Протоколу.
5.2. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения к Трудовому договору с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), на условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.
Перечень лиц, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении указанной сделки, и основания, по которым такие лица могут быть признаны заинтересованными, указаны в Приложении № 2 к Протоколу.
До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условии сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 августа 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 августа 2025 года, Протокол № 26/825д.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата: «29» августа 2025 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия