ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ВУШ Холдинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Долгоруковская, д. 21, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий Генерального директора Общества».
ЗА" 9 (девять) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
По второму вопросу повестки дня: «Об избрании Генерального директора Общества».
ЗА" 9 (девять) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении условий сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью, составляющей менее 1% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9 ст. 29.2 Устава Общества».
ЗА" 8 (восемь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
Член Совета директоров, являющийся заинтересованным в совершении сделки, не принимал участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1 «О прекращении полномочий Генерального директора Общества».
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия Генерального директора Общества Чуйко Дмитрия Владимировича 28 августа 2025 года.
Вопрос № 2 «Об избрании Генерального директора Общества».
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 9 ст. 29.2 Устава Общества избрать Генеральным директором Общества с 29 августа 2025 года по 28 августа 2028 года (включительно) сроком на 3 года согласно Уставу Общества Чуйко Дмитрия Владимировича.
Вопрос № 3 «Об утверждении условий сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью, составляющей менее 1% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9 ст. 29.2 Устава Общества».
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить условия сделки, требующей одобрения Совета директоров Общества в соответствии с п. 9 ст. 29.2 Устава Общества, а также, требующей одобрения как сделка с заинтересованностью в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 16 ст. 29.2 Устава Общества – заключение Трудового договора между Чуйко Дмитрием Владимировичем (далее – Работник) и Обществом на основных условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Баяндина Егора Александровича подписать от имени Общества Трудовой договор с Чуйко Дмитрием Владимировичем.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров публичного акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: дата окончания приема бюллетеней - 28.08.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заочного голосования Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» № 14-2025 от 28.08.2025 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Чуйко
3.2. Дата 29.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия