ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Удмуртнефть» имени В.И. Кудинова
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426011, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 182
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801147774
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831034040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00306-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1370
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом Совета директоров, Генеральным директором ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова (о проведении заочного голосования): «29» августа 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова (Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно): «29» августа 2025 года 17 часов 00 минут.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова:
1. Об избрании лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Плана проведения заседаний Совета директоров Общества на 2025 год.
3. Об избрании членов Комитета Совета директоров Общества по аудиту.
4. Об избрании Председателя Комитета Совета директоров Общества по аудиту.
5. Об избрании членов Комитета по стратегическому и бизнес планированию Совета директоров Общества.
6. Об избрании Председателя Комитета по стратегическому и бизнес планированию Совета директоров Общества.
7. О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по стратегическому и бизнес планированию при Совете директоров ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова.
8. О принятии принципов деятельности Общества по вопросам бухгалтерского учета и отчетности.
9. О реализации ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова полномочий акционера/ участника в дочерних обществах.
Информация по п.2.3. раскрывается в ограниченном объеме на основании п.2 Указа Президента Российской Федерации от 27.11.2023 года №903.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Топал
3.2. Дата 29.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия