ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Удмуртнефть» имени В.И. Кудинова

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426011, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 182

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801147774

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831034040

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00306-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1370

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: в заочном голосовании приняли участие (представили заполненные бюллетени по вопросам повестки дня) 8 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум имеется.

Результаты заочного голосования по вопросу №7 повестки дня:

«За» - 8;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу №7:

Утвердить изменения и дополнения в Положение о Комитете по стратегическому и бизнес планированию при Совете директоров ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Заочное голосование для принятия решений Советом директоров Общества проводилось «29» августа 2025 года, дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: «29» августа 2025 года, 17 часов 00 минут.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2025 г., протокол №1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Топал

3.2. Дата 29.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru