ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Полипласт" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.08.2025

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в период с 18:10 28.08.2025 по 18:40 28.08.2025 включительно.

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Одобрение совершения обществом крупной сделки с заинтересованностью - заключение дополнительного соглашения № 5 к договору поручительства № MOS/PR/03871/21 от «26» ноября 2021 года с АО «ТБанк» ИНН 7710140679 ОГРН 1027739642281 в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Полипласт Новомосковск» (ИНН 7116019123) (Заемщик) по Договору возобновляемой кредитной линии № MOS/VK/03867/21 от «26» ноября 2021 года, подлежащего одобрению в соответствии с п. 18.3. Устава Общества.

2. Одобрение совершения обществом крупной сделки с заинтересованностью - заключение дополнительного соглашения № 5 к договору поручительства № MOS/PR/03959/21 от «26» ноября 2021 года с АО «ТБанк» ИНН 7710140679 ОГРН 1027739642281 в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Полипласт Северо-запад» (ИНН 4707019370) (Заемщик) по Договору возобновляемой кредитной линии № MOS/VK/03955/21 от «26» ноября 2021 года, подлежащего одобрению в соответствии с п. 18.3. Устава Общества.

3. Одобрение совершения обществом крупной сделки с заинтересованностью - заключение дополнительного соглашения № 5 к договору поручительства № MOS/PR/03970/21 от «26» ноября 2021 года с АО «ТБанк» ИНН 7710140679 ОГРН 1027739642281 в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Полипласт-УралСиб» (ИНН 662521894) (Заемщик) по Договору возобновляемой кредитной линии № MOS/VK/03966/21 от «26» ноября 2021 года, подлежащего одобрению в соответствии с п. 18.3.7 Устава Общества.

4. Одобрение совершения обществом сделки с заинтересованностью - заключение дополнительного соглашения № 5 к договору поручительства № MOS/PR/03950/21 от «26» ноября 2021 года с АО «ТБанк» ИНН 7710140679 ОГРН 1027739642281 в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Полипласт-Юг» (ИНН 2312096887) (Заемщик) по Договору возобновляемой кредитной линии № MOS/VK/03946/21 от «26» ноября 2021 года, подлежащего одобрению в соответствии с п. 18.3.7 Устава Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо

3. Подпись

3.1. Начальник юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)

Чинов Александр Леонидович

3.2. Дата 29.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru