ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Полипласт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 4 (четыре) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
1. Одобрение совершения обществом крупной сделки с заинтересованностью - заключение дополнительного соглашения № 5 к договору поручительства № MOS/PR/03871/21 от «26» ноября 2021 года с АО «ТБанк» ИНН 7710140679 ОГРН 1027739642281 в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Полипласт Новомосковск» (ИНН 7116019123) (Заемщик) по Договору возобновляемой кредитной линии № MOS/VK/03867/21 от «26» ноября 2021 года, подлежащего одобрению в соответствии с п. 18.3. Устава Общества.
2. Одобрение совершения обществом крупной сделки с заинтересованностью - заключение дополнительного соглашения № 5 к договору поручительства № MOS/PR/03959/21 от «26» ноября 2021 года с АО «ТБанк» ИНН 7710140679 ОГРН 1027739642281 в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Полипласт Северо-запад» (ИНН 4707019370) (Заемщик) по Договору возобновляемой кредитной линии № MOS/VK/03955/21 от «26» ноября 2021 года, подлежащего одобрению в соответствии с п. 18.3. Устава Общества.
3. Одобрение совершения обществом крупной сделки с заинтересованностью - заключение дополнительного соглашения № 5 к договору поручительства № MOS/PR/03970/21 от «26» ноября 2021 года с АО «ТБанк» ИНН 7710140679 ОГРН 1027739642281 в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Полипласт-УралСиб» (ИНН 662521894) (Заемщик) по Договору возобновляемой кредитной линии № MOS/VK/03966/21 от «26» ноября 2021 года, подлежащего одобрению в соответствии с п. 18.3.7 Устава Общества.
4. Одобрение совершения обществом сделки с заинтересованностью - заключение дополнительного соглашения № 5 к договору поручительства № MOS/PR/03950/21 от «26» ноября 2021 года с АО «ТБанк» ИНН 7710140679 ОГРН 1027739642281 в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Полипласт-Юг» (ИНН 2312096887) (Заемщик) по Договору возобновляемой кредитной линии № MOS/VK/03946/21 от «26» ноября 2021 года, подлежащего одобрению в соответствии с п. 18.3.7 Устава Общества.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение:
Одобрить (на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу) совершение обществом крупной сделки в соответствии с п. 18.3.7 устава Общества, а также сделки, в которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 5 к договору поручительства № MOS/PR/03871/21 от «26» ноября 2021 года с АО «ТБанк» (Кредитор) ИНН 7710140679 ОГРН 1027739642281 в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Полипласт Новомосковск» (ИНН 7116019123) (Заемщик) по Договору возобновляемой кредитной линии № MOS/VK/03867/21 от «26» ноября 2021 года в редакции дополнительного соглашения № 6 (на условиях согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу).
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение:
Одобрить (на условиях согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу) совершение обществом сделки в соответствии с п. 18.3.7 устава Общества, а также крупной сделки, в которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 5 к договору поручительства № MOS/PR/03959/21 от «26» ноября 2021 года с АО «ТБанк» (Кредитор) ИНН 7710140679 ОГРН 1027739642281 в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Полипласт Северо-запад» (ИНН 4707019370) (Заемщик) по Договору возобновляемой кредитной линии № MOS/VK/03955/21 от «26» ноября 2021 года в редакции дополнительного соглашения № 6 (на условиях согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу).
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение:
Одобрить (на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу) совершение обществом сделки в соответствии с п. 18.3.7 устава Общества, а также крупной сделки, в которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 5 к договору поручительства № MOS/PR/03970/21 от «26» ноября 2021 года с АО «ТБанк» (Кредитор) ИНН 7710140679 ОГРН 1027739642281 в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Полипласт-УралСиб» (ИНН 662521894) (Заемщик) по Договору возобновляемой кредитной линии № MOS/VK/03966/21 от «26» ноября 2021 года в редакции дополнительного соглашения № 6 (на условиях согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу).
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение:
Одобрить (на условиях согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу) совершение обществом сделки, подлежащей одобрению в соответствии с п. 18.3.7 устава Общества, а также сделки, в которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 5 к договору поручительства № MOS/PR/03950/21 от «26» ноября 2021 года с АО «ТБанк» (Кредитор) ИНН 7710140679 ОГРН 1027739642281 в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Полипласт-Юг» (ИНН 2312096887) (Заемщик) по Договору возобновляемой кредитной линии № MOS/VK/03946/21 от «26» ноября 2021 года в редакции дополнительного соглашения № 6 (на условиях согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 28.08.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.08.2025, № 28-08/2025
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)
Чинов Александр Леонидович
3.2. Дата 29.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия