Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО МФК "Займер" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 30.6. Устава ПАО МФК «Займер» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу №1 «О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительного соглашения к Кредитному соглашению №0FZK8L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 18.12.2024 года, являющемуся для ПАО МФК «Займер» крупной сделкой»:

«за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Результаты голосования по вопросу №3 «О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 0HGC5P001 от «23» января 2025 года, являющемуся для ПАО МФК «Займер» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в качестве обеспечения обязательств ООО МКК «СЕЛЛЕР КАПИТАЛ» (ОГРН 1146685039599) по Кредитному соглашению №0HGC5L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 23.01.2025 г.»:

«за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 принято решение:

Предоставить согласие на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительного соглашения к Кредитному соглашению №0FZK8L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 18.12.2024 года, являющемуся для ПАО МФК «Займер» крупной сделкой.

Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.

По вопросу №3 принято решение:

Предоставить согласие на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 0HGC5P001 от «23» января 2025 года, являющемуся для ПАО МФК «Займер» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в качестве обеспечения обязательств ООО МКК «СЕЛЛЕР КАПИТАЛ» (ОГРН 1146685039599) по Кредитному соглашению №0HGC5L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 23.01.2025 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.08.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №10 от 28.08.2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.С. Макаров

3.2. Дата 28.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru