ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "АРМАДА" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АРМАДА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул Вавилова, д. 57А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747404406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702568982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10670-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114; http://pao-armada.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное годовое (очередное) Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 августа 2025 г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По Вопросу № 1 повестки дня: Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «АРМАДА» путем размещения дополнительных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 797 355 (40,2594%)
В соответствии с п.4. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.
По Вопросу № 2 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
Число голосов / число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997 / 71 999 985
Число голосов / число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997 / 71 999 985
Число голосов / число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 797 355 / 28 986 775 (40,2594%)
В соответствии с п.4. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
По Вопросу № 3 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 797 355 (40.2594%)
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: 5 797 355
В соответствии с п.4. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
По Вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 797 355 (40.2594%)
В соответствии с п.4. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.
По Вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 797 355 (40.2594%)
В соответствии с п.4. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.
По Вопросу № 6 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 797 355 (40.2594%)
В соответствии с п.4. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
По Вопросу № 7 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 797 355 (40.2594%)
В соответствии с п.4. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «АРМАДА» путем размещения дополнительных акций.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
6. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По Вопросу № 1. Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «АРМАДА» путем размещения дополнительных акций.
Результаты голосования:
Вариант голосования / число голосов / Проценты справочно
ЗА: 4 485 195 / 77.3662 %
ПРОТИВ: 1 312 160 / 22.6338 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 / 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Увеличить уставный капитал ПАО «АРМАДА» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:
- вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные;
- номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 (Один) рубль каждая;
- количество размещаемых дополнительных акций: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук;
- способ размещения: закрытая подписка;
- круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: единственный участник закрытой подписки – Каплун Герман Владимирович (ИНН 772815961902);
- в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества;
- цена размещения дополнительных акций: цена размещения акций дополнительного выпуска определяется Советом директоров ПАО «АРМАДА» в соответствии со ст.ст. 28, 77 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций;
- цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: цена размещения акций дополнительного выпуска определяется Советом директоров ПАО «АРМАДА» в соответствии со ст. ст. 28, 77 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций;
- цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже их номинальной стоимости.
В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, может быть ниже цены размещения дополнительных акций иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости;
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами в рублях Российской Федерации.
По Вопросу № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":
ФИО кандидата / число кумулятивных голосов:
Каплун Герман Владимирович / 4 485 195
Моргульчик Александр Моисеевич / 4 485 195
Кирпиченко Дмитрий Петрович / 4 485 195
Чекалкин Владимир Владимирович / 4 485 195
Савич Владислав Юрьевич / 4 485 195
Вариант голосования / число кумулятивных голосов:
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" / 6 560 800
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" / 0
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «АРМАДА» в количестве 5 человек: Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Кирпиченко Дмитрий Петрович, Чекалкин Владимир Владимирович, Савич Владислав Юрьевич.
По Вопросу № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
ФИО кандидата: Воробьева Екатерина Александровна
ЗА: 4 485 195 (77.3662 %)
ПРОТИВ: 1 312 160 (22.6338 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %)
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
ФИО кандидата: Подорожная Елена Евгеньевна
ЗА: 4 485 195 (77.3662 %)
ПРОТИВ: 1 312 160 (22.6338 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %)
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
ФИО кандидата: Мельникова Екатерина Владимировна
ЗА: 4 485 195 (77.3662 %)
ПРОТИВ: 1 312 160 (22.6338 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %)
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Воробьева Екатерина Александровна, Подорожная Елена Евгеньевна, Мельникова Екатерина Владимировна.
По Вопросу № 4. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 797 355 (40.2594 %)
В соответствии с п.4. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2024 года.
По Вопросу № 5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 797 355 (40.2594 %)
В соответствии с п.4. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2024 года и представить ее на утверждение годового Общего собрания акционеров, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп.1 п.1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «АРМАДА» за 2024 год, а также отказа аудитора Общества ООО «Фирма Аудитинформ» от выражения мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразить мнение о достоверном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 года не представляется возможным.
По Вопросу № 6. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 797 355 (40.2594 %)
В соответствии с п.4. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2024 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2024 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2024 год.
По Вопросу № 7. О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 797 355 (40.2594 %)
В соответствии с п.4. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудиторской организации ПАО “АРМАДА” для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО “АРМАДА” за 2025 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО “АРМАДА” за 2025 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО "Фирма Аудитинформ" (ОГРН 1035507002112).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 01 сентября 2025 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Чекалкин
3.2. Дата 01.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия