ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО Ф-Капитал" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, пер. Ботанический, д. 5 этаж 5 пом. 17А РМ 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746534831

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704000282

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00591-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38303

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения внеочередного общего собрания участников Общества (далее – Собрание)/Дата окончания приема опросных листов для участия в Собрании: 01 сентября 2025 года.

Адрес, по которому могли быть направлены опросные листы для участия в Собрании: 129090, город Москва, Ботанический переулок, дом 5, этаж 5, пом. 17А, РМ 1.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Лица, принявшие участие в Собрании:

1) Фонд содействия развитию системы кредитования «Капитал» (Фонд «Капитал»), доля в уставном капитале Общества в размере 80% (восемьдесят процентов) номинальной стоимостью 8 000 (восемь тысяч) рублей.

2) Общество с ограниченной ответственностью «Спутник Партнеры», доля в уставном капитале Общества в размере 6.5% (шесть целых пять десятых процентов) номинальной стоимостью 650 (шестьсот пятьдесят) рублей.

3) Общество с ограниченной ответственностью «Тюрфинг Партнеры», доля в уставном капитале Общества в размере 6.5% (шесть целых пять десятых процентов) номинальной стоимостью 650 (шестьсот пятьдесят) рублей.

4) Общество с ограниченной ответственностью «Гром Партнеры», доля в уставном капитале Общества в размере 7% (семь процентов) номинальной стоимостью 700 (семьсот) рублей.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались опросные листы для голосования, полученные до даты окончания приема опросных листов.

В Собрании приняли участие все участники Общества. Кворум имеется и составляет 100% (сто процентов).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об избрании Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания участников Общества и назначении лица для проведения подсчета голосов на внеочередном общем собрании участников Общества.

2) Об утверждении Дополнительного соглашения № 5 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Ф-Капитал» управляющей компании – Обществу с ограниченной ответственностью «ТПМ Управление проектами» от 25.09.2019 г.

3) Об определении лица, уполномоченного на подписание Дополнительного соглашения № 5 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Ф-Капитал» управляющей компании – Обществу с ограниченной ответственностью «ТПМ Управление проектами» от 25.09.2019 г.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Решили:

1) Избрать Председателем на внеочередном общем собрании участников Общества председателя Фонда «Капитал» - Мараховского Максима Владимировича.

2) Избрать Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества Балабановского Вадима Юрьевича.

3) Поручить Секретарю осуществлять подсчет голосов на внеочередном общем собрании участников Общества.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 4 голоса;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Решили:

Утвердить Дополнительное соглашение № 5 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Ф-Капитал» управляющей компании – Обществу с ограниченной ответственностью «ТПМ Управление проектами» от 25.09.2019 г. в редакции, являющейся приложением к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 100%;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Решили:

Определить в качестве лица, уполномоченного на подписание Дополнительного соглашения № 5 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Ф-Капитал» управляющей компании – Обществу с ограниченной ответственностью «ТПМ Управление проектами» от 25.09.2019 г. председателя Фонда «Капитал» - Мараховского Максима Владимировича.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 100%;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Ф-Капитал» (ранее – Общество) № 01/09/25 от 01 сентября 2025 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо, эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "ТПМ УП"

В.Ю. Балабановский

3.2. Дата 02.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru