ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Лазерные системы" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Лазерные системы"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198515, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Стрельна, ул Связи, д. 28, к. 2, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187847309913

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7819039902

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24647-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39187

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание .

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров: 01.09.2025

Место проведения заседания: 198515, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. поселок Стрельна, ул. Связи, д.28, корп.2, стр.1, конференц-зал.

Время проведения общего собрания акционеров: 11:00 часов.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По 1 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 300 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 300 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 300 000 (100.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

По 2 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 300 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 300 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 300 000 (100.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

По 3 вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 800 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 1 800 000 (100.0000 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

3. Избрание Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1.

Результаты голосования:

«ЗА» - 300 000 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

Прекратить досрочно полномочия Совета директоров Общества, избранного на годовом общем собрании акционеров 22.04.2025.

Вопрос №2.

Результаты голосования:

«ЗА» - 300 000 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

Определить количественный состав совета директоров Общества 6 человек. Данное решение о количественном составе совета директоров Общества действует до принятия общим собранием акционеров иного решения.

Вопрос №3.

Информация о ФИО кандидатов в Совет директоров Общества не раскрывается в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Результаты голосования:

1 Кандидат 1 За 300 000 голосов

2 Кандидат 2 За 300 000 голосов

3 Кандидат 3 За 300 000 голосов

4 Кандидат 4 За 300 000 голосов

5 Кандидат 5 За 300 000 голосов

6 Кандидат 6 За 300 000 голосов

Против всех 0 голосов

Воздержался по всем 0 голосов

Бюллетень недействителен 0 голосов

Не голосовал 0 голосов

Не распределено 0 голосов

Формулировка принятого решения:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

Информация об избранных членах в Совет директоров Общества не раскрывается в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.09.2025, Протокол № 2.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-24647-J от 21.08.2018

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Н. Васильев

3.2. Дата 02.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru