ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Ленэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197349, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Ленэнерго».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Ленэнерго» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Политику в области качества ПАО «Россети Ленэнерго», утвержденную решением Совета директоров от 06.12.2023 (протокол от 08.12.2023 № 26).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 11

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.

Вопрос 2: О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Пикина Сергея Сергеевича независимым директором.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Руководствуясь пунктами 109 – 110 Кодекса корпоративного управления, одобренного 21.03.2014 Советом директоров Банка России и рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Пикина С.С. критериям определения независимости, предусмотренным приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 25.03.2024 (протокол № 23) (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Пикина Сергея Сергеевича независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев его связанности:

1.1. С Обществом:

1.1.1. В соответствии с абз. 9 п. 4 приложения 4 к Правилам листинга:

Пикин С.С. занимает должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет, но менее 12 лет (впервые избран в состав Совета директоров Общества решением Общего собрания акционеров Общества от 14.06.2017 (протокол от 14.06.2017 №1/2017)).

1.1.2. В соответствии с пп. 2 п. 4 приложения 4 к Правилам листинга:

- Пикин С.С. является членом Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» - подконтрольной организации юридического лица (ПАО «Россети), которое контролирует Общество;

- Пикин С.С. является членом Совета директоров ПАО «Россети Центр» - подконтрольной организации юридического лица (ПАО «Россети), которое контролирует Общество.

1.2. С существенным акционером ПАО «Россети Ленэнерго» (пп. 3 п. 5 приложения 4 к Правилам листинга):

Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Пикин С.С. является членом Совета директоров более чем в 2-х юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру ПАО «Россети Ленэнерго» - ПАО «Россети»:

- ПАО «Россети Ленэнерго»;

- ПАО «Россети Северо-Запад»;

- ПАО «Россети Центр».

1.3. С существенным контрагентом ПАО «Россети Ленэнерго» (пп. 1 п. 6 приложения 4 к Правилам листинга):

Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Пикин С.С. является членом Совета директоров юридических лиц (ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Центр»), подконтрольных существенному контрагенту ПАО «Россети Ленэнерго» - ПАО «Россети».

ПАО «Россети» является существенным контрагентом ПАО «Россети Ленэнерго», как лицо, являющееся стороной по договору об оказании услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, размер исполненных обязательств по которому в течение последнего года составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента (31.03.2025), и более 2% консолидированной выручки (доходов) Общества за 2024 год.

Иных критериев связанности не выявлено.

2. Принять к сведению, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Пикина Сергея Сергеевича независимым директором носит исключительный характер, является объективным и мотивированным и основано на следующих обстоятельствах:

2.1. Пикин С.С. выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров Общества контролирующим акционером – ПАО «Россети» (доля голосующих акций 68,22%), при этом Пикин С.С. не выполняет функции представителя ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Ленэнерго», т.к. с ним не заключен договор на представление интересов ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Ленэнерго», в связи с чем у Пикина С.С. отсутствует обязанность голосовать в соответствии с поручениями по голосованию, формируемыми контролирующим акционером – ПАО «Россети».

2.2. Пикин С.С. не является и не являлся на момент выдвижения в Совет директоров Общества работником ПАО «Россети» или обществ, входящих в группу компаний ПАО «Россети», не владеет и не распоряжается акциями ПАО «Россети», ПАО «Россети Ленэнерго».

2.3. ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети Центр» являются лицами, подконтрольными существенному контрагенту ПАО «Россети Ленэнерго», - ПАО «Россети», с которым заключен договор об оказании услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861.

На момент заключения указанного договора Пикин С.С. не входил в состав Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго». Таким образом, участие Пикина С.С. в составах Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети Центр» не влияет на принятие независимых и взвешенных решений, связанных с деятельностью вышеуказанных Обществ.

2.4. Опыт работы в советах директоров, комитетах советов директоров компаний энергетического комплекса, глубокое знание специфики работы Общества, его организационной структуры, понимание бизнес-процессов, обладание необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, выражение своего мнения, отличающегося от позиции других членов Совета директоров и членов Комитетов Совета директоров Общества, отвечающих критериям связанности, при участии в заседаниях/заочных голосованиях Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества и принятии решений по ряду стратегических для Общества вопросов, использование в своей работе лучших практик корпоративного управления делают опыт Пикина С.С. значимым для Общества.

2.5. Решения, принятые Пикиным С.С. в качестве члена Совета директоров Общества, направлены на обеспечение интересов Общества в соответствии с его стратегией развития и отвечают интересам всех акционеров.

2.6. Позиция Пикина С.С. по вопросам повесток дня заседаний/заочного голосования Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, не зависящей от взглядов других членов Совета директоров и менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества. В связи с изложенным, наличие указанных в п.1 настоящего решения критериев связанности не оказывает влияния на работу Пикина С.С. в составе Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» и способность Пикина С.С. формировать объективные и независимые мнения и суждения по вопросам, выносимым на решение Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».

2.7. Пикин С.С. являлся независимым директором во время работы членом Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» в период с 2017 по 2024 гг., а также был признан независимым директором решением Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» от 23.08.2024 (протокол от 26.08.2024 №12).

В качестве независимого директора Пикин С.С.:

- входил в составы Комитета по стратегии, Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Ленэнерго» и принимал активное участие во всех заседаниях/заочных голосованиях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества;

- в ходе подготовки к заседаниям/заочным голосованиям как Совета директоров Общества, так и Комитетов Совета директоров Общества, запрашивал дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направлял особое мнение, что подтверждает, что указанный директор при исполнении своих обязанностей действует независимо и самостоятельно, основываясь на своем профессиональном опыте и знаниях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, а на долгосрочные интересы самого Общества.

2.8. Пикин С.С. обладает квалификацией, знаниями и навыками, отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Правилами листинга, и позволяющим ему, в том числе, участвовать в работе Комитета по стратегии, Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».

2.9. В качестве дополнительной гарантии независимости членом Совета директоров Пикиным С.С. представлена подписанная Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 10

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Пикин С.С. воздержался от голосования по вопросу о признании своей кандидатуры независимым директором.

В соответствии с п. 10.12.2 ст. 10, п. 11.4 ст. 11 Положения о Совете директоров ПАО «Россети Ленэнерго» опросный лист, представленный членом Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Пикиным С.С., признается недействительным в части голосования по вопросу 2 повестки дня и не учитывается при подведении результатов (итогов) голосования по нему.

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.09.2025 № 9.

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 324-25 от 12.08.2025)

В.А. Фроликова

3.2. Дата 02.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru