ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО МФК "Фордевинд" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Фордевинд»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, г. Москва, пер. Турчанинов, д. 6 стр. 2 этаж 2 пом. I ком. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746146885

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717054493

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00616-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38494

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): очное собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «02» сентября 2025 г. с 10 часов 00 минут до 10 часов 25 минут, по адресу г. Москва, Турчанинов пер., д. 6, стр. 2, эт. 2, пом. I, ком. 22

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании присутствовали участники Общества, обладающие в совокупности более 2/3 долей в уставном капитале Общества. Согласно ст. 33 ФЗ от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об определении способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших на общем собрании.

2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, которая является крупной в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе во взаимосвязанности с иными заключёнными сделками, сделкой, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества, либо иным образом влекущей уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на 10% и более процентов балансовой стоимости активов Общества, вследствие чего подлежащей одобрению в силу пп. 13 п. 15.2 Устава Общества, а также в соответствии с ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» – заключение между Обществом и АО «Свой Банк» (ОГРН 1026400001870) договора залога имущественных прав требования по договорам займа/микрозайма в обеспечение исполнения обязательств Общества по договору об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемому в рамках генерального соглашения об общих условиях кредитования

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА - 100% голосов

ПРОТИВ - 0% голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0% голосов

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Для целей, установленных п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, участники Общества определили, что подтверждение принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, в соответствии с п. 15.5 Устава Общества, производится путем подписания настоящего протокола Председателем и секретарем Общего собрания участников Общества. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА - 100% голосов

ПРОТИВ - 0% голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0% голосов

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, которая является крупной в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе во взаимосвязанности с иными заключёнными сделками, сделкой, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества, либо иным образом влекущей уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на 10% и более процентов балансовой стоимости активов Общества, вследствие чего подлежащей одобрению в силу пп. 13 п. 15.2 Устава Общества, а также в соответствии с ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» – заключение между Обществом (далее также – «Залогодатель») и АО «Свой Банк» (далее также – «Залогодержатель», «Кредитор», «Банк») договора залога имущественных прав требования по договорам микрозайма/займа, которые заключены и будут заключены в будущем (далее также – «Договор залога»), в соответствии с которым Залогодержатель принимает в залог все имущественные права Общества на получение платежей физических лиц и/или юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей (далее – «Должники по Контрактам») по договорам займа и/или микрозайма (далее – «Контракты»), учтенным на балансе Общества (Залогодателя) на момент заключения Договора залога (далее – «Заключенные контракты»), и которые будут заключены между Обществом (Залогодателем) и физическими лицами и/или юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями – заемщиками (Должниками по Контрактам) (далее – «Будущие контракты») в размере всех денежных обязательств перед Банком (как Залогодержателем) по обеспечиваемым настоящим залогом обязательствам.

Договор залога заключается в целях обеспечения исполнения Обществом своих обязательств по заключаемому с Кредитором договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее также – «Кредитный договор»), который заключается в рамках Генерального соглашения об общих условиях кредитования № 296/24-Ю-МФО от 09.08.2024 (далее также – «Генеральное соглашение»), заключенного между Обществом и АО «Свой Банк»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 81 от 02 сентября 2025 года

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо для общества с ограниченной ответственностью.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Ю. Землянов

3.2. Дата 02.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru