ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО Агрофирма "Нива" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество Агрофирма "Нива"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035010951722

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027028404

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14802-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2814

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (Способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 07 ноября 2025 года, по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1, конференц-зал, в 12 часов 00 минут.

2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 140090, Российская Федерация, Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 30 минут по московскому времени.

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 04 ноября 2025 года.

2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: 14 сентября 2025 года.

2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Информация предоставляется акционерам по адресу: Российская Федерация, 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1, по рабочим дням с 8 до 17 часов, в кабинете №17, в течение 20 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-14802-H от 19.07.1999 г.

2.11. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров 02.09.2025 г., Протокол № 6 от 02.09.2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.А. Максимова

3.2. Дата 02.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru