ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО Агрофирма "Нива" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество Агрофирма "Нива"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035010951722
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027028404
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14802-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2814
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: на заседании совета директоров присутствовали 5 (пять) членов совета директоров из 5 (пяти), что составляет 100 (Сто)% от общего количества избранных членов Совета директоров ЗАО Агрофирма «Нива». Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
По вопросу № 5 «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня, выносимым на внеочередное заседание общего собрания акционеров, и кандидатов в список кандидатур по выборам в соответствующие органы, а также утверждение информации о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы»:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Таким образом, проголосовали «ЗА» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня, выносимых на внеочередное заседание общего собрания акционеров, и кандидатов в список кандидатур по выборам в соответствующие органы, а также утвердить информацию о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов баллотироваться в соответствующие органы (Приложение 1 и 2).
Кандидаты в члены Совета директоров Общества:
1. Данкверт Юлия Сергеевна,
2. Марченков Алексей Викторович,
3. Мисюрева Наталия Михайловна,
4. Мишин Роман Александрович,
5. Политов Дмитрий Иванович,
6. Скворцова Анна Владимировна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 сентября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 сентября 2025 года; Протокол № 6.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-14802-H от 19.07.1999г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Максимова
3.2. Дата 02.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия