ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ПР-Лизинг" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121099, г. Москва, пер. Большой Девятинский, д. 4 офис 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1110280040617

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278181110

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00371-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37307; http://pr-liz.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 02.09.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.09.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О рассмотрении Ежеквартального оперативного отчета Единоличного исполнительного органа по итогам деятельности Общества за 2 квартал 2025 года.

2.О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 2 квартал 2025 года.

3.О рассмотрении Отчета о работе филиала «Дивизион Юг».

4.О рассмотрении Отчета службы риск-менеджмента за первое полугодие 2025 года.

5.О рассмотрении Отчета об исполнении поручений Совета директоров Общества.

6. Об утверждении внутренних документов Общества:

- Положение о Кредитном комитете (версия 1.4);

- Положение о Комитете по стратегии, инвестициям и развитию (версия 1.3);

- Положение о Комитете по управлению активами и пассивами (версия 1.4).

7. Рекомендации Единственному участнику Общества о распределении прибыли.

8. Рекомендации Единственному участнику Общества об увеличении уставного капитала.

9. Прочее*.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.М. Фаткуллин

3.2. Дата 02.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru