ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Изумруд" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Изумруд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Русская, д. 65
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502117516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539028264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30910-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5460
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.
2.2. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров акционерного общества «Изумруд» приняли участие (представили подписанные бюллетени) - 7 из 7 членов Совета директоров акционерного общества «Изумруд».
2.3. Результаты голосования по вопросам:
2.3.1. Расторжение договора с регистратором АО «Изумруд».
Итоги голосования:
«ЗА» - 6. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
1. Расторгнуть в одностороннем порядке договор от 23.11.2022 № Р22630/2022/25-ДВР-3712 об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, заключенный с АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2. Уведомить АО «НРК - Р.О.С.Т.» о расторжении в одностороннем порядке договора от 23.11.2022 № Р22630/2022/25-ДВР-3712 в срок до 30 сентября 2025 г.
2.3.2. Утверждение регистратора АО «Изумруд» и условий договора с ним.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
1. Утвердить регистратором Общества - акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор, ИНН 5610083568, ОГРН 1045605469744).
2. Утвердить условия договора оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг АО «Изумруд» с АО ВТБ Регистратор».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 сентября 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 сентября 2025 года, № 08/25.
2.6. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ЦБ: 1-02-30910-F, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Медведев
3.2. Дата 03.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия