ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "А771" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "А771"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Садовая-Черногрязская, д. 13/3, к. 1, этаж 4, ком. 10-13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700210352
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701202812
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02673-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38669 ; https://a771.e-disclosure.ru; https://a771.online
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров эмитента из 8 (восьми) избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:
1. Мустафин Рушан Хайдярович
2. Кантаев Арушан Сергеевич
3. Котлубай Богдан Александрович
4. Кудакаев Ренат Маратович
5. Макаров Владимир Александрович
6. Струцкий Сергей Сергеевич
7. Шабанов Валерий Анатольевич
8. Крысанов Никита Сергеевич
Приняли участие в заседании 8 из 8 членов Совета директоров.
Кворум заседания: Имелся
Председательствующий: Кудакаев Ренат Маратович
Секретарь: Макаров Владимир Александрович
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1-й вопрос
О поручении Генеральному директору АО "А771" Макарову Владимиру Александровичу заключить и/или исполнить Генеральное соглашение и Депозитарный договор с ООО «Компания БКС.
Формулировка решения:
Поручить Генеральному директору АО "А771" Макарову Владимиру Александровичу заключить и/или исполнить Генеральное соглашение и Депозитарный договор с ООО «Компания БКС» (ИНН 5406121446) (далее – ООО «Компания БКС»).
2-й вопрос
Об одобрении совершении Генеральным директором АО "А771" Макаровым Владимиром Александровичем сделок и(или) несколько взаимосвязанных сделок, направленных на участие АО "А771" и прекращение участия АО "А771" в качестве акционера и(или) участника в уставном капитале иных юридических лиц, в рамках заключённых договоров с ООО «Компания БКС».
Формулировка решения:
Одобрить совершение Генеральным директором АО "А771" Макаровым Владимиром Александровичем сделок и(или) несколько взаимосвязанных сделок, направленных на участие АО "А771" и прекращение участия АО "А771" в качестве акционера и(или) участника в уставном капитале иных юридических лиц, в рамках заключённых договоров с ООО «Компания БКС» на любую сумму, определяя существенные условия сделок самостоятельно без согласования и(или) одобрения компетентного органа АО "А771", в том числе предварительного, в соответствии с пп. 14.2.18. п.14.2. устава АО "А771" 3-й вопрос Об одобрении совершении всех необходимых действий для заключения и/или исполнения Генерального соглашения.
Формулировка решения:
Одобрить совершение всех необходимых действий для заключения и/или исполнения генерального соглашения.
4-й вопрос
Об одобрении подачи поручений Генеральным директором АО "А771" Макаровым Владимиром Александровичем на заключение и /или исполнение любых договоров и любых
других сделок через ООО «Компанию БКС»
Формулировка решения:
Одобрить подачу поручений Генеральным директором АО "А771" Макаровым Владимиром Александровичем на заключение и /или исполнение любых договоров и любых других сделок, обязательств, в том числе, не ограничиваясь, заключения договора купли-продажи, РЕПО, мены, обмена ценных бумаг, договоры займа, поручения, комиссии, договоры доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты (далее – договоры доверительного управления), договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в том числе внебиржевые форвардные контракты, внебиржевые опционные контракты, договоры покупки-продажи иностранной валюты, включая но, не ограничиваясь, сделки своп, договоры банковского счета, договоры банковского вклада, кредитные договоры, генеральные соглашения, предметом которых является открытие банковского счёта в целях проведения операций на рынке ценных бумаг, договоры оказания услуг, отказываться от исполнения любых договоров, сделок, обязательств; предоставлять любыми согласованными способами, отменять, подписывать, получать анкеты, заявки, заявления, распоряжения, поручения, требования, уведомления, отчеты, выписки об операциях, информацию в связи с договором и любые иные документы, необходимые для заключения, изменения, расторжения, исполнения, прекращения любых договоров и сделок, обязательств, отказа от исполнения любых договоров и сделок, обязательств, а также любые иные документы, необходимые для исполнения заключенных договоров, сделок, обязательств.
5-й вопрос
О праве передачи на основании доверенности своих полномочий Генеральным директор АО "А771" Макаровым Владимиром Александровичем. Формулировка решения:
Генеральный директор АО "А771" Макаров Владимиром Александровичем вправе передавать на основе доверенности свои полномочия, в том числе на совершение указанных в настоящем решении сделок.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.09.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров АО "А771" №28 от 01.09.2025г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1-01-02673-G, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.04.2022г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A104WN3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Макаров
3.2. Дата 02.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия