Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Владморрыбпорт" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения внеочередного общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):28 августа 2025 года;

- место, время проведения внеочередного общего собрания: не применимо.

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 690012, г. Владивосток, ул. Березовая, 25, ОАО «Владморрыбпорт», Департамент по правовым вопросам, кабинет 312.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопрос №1: «О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: «Заключение Договоров купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ГЕОТЭКС» (ИНН 9715009992)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 9 933 210.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 4 753 731.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №1, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России 16.11.2018 г. № 660-П: 9 933 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России 16.11.2018 г. № 660-П: 4 753 731.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня: 9 910 448

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня:

4 730 969.

Кворум по вопросу №1 имелся – 99,7708 %

Вопрос №2: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: «Заключение Кредитной линии №1» (Кредитного соглашения).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 9 933 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России 16.11.2018 г. № 660-П: 9 933 210.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросу № 2: 9 910 448.

Кворум по вопросу №2 имелся - 99,7708 %.

Вопрос №3: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: «Заключение Кредитной линии №2» (Кредитного соглашения).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №3, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России 16.11.2018 г. № 660-П: 9 933 210.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросу № 3: 9 910 448.

Кворум по вопросу №3 имелся - 99,7708 %.

Вопрос №4: «О предоставлении согласия на совершение сделки: «Заключение Банковской гарантии» (Заключение Соглашения/Генерального соглашения о выдаче гарантии).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:

9 933 210

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросу № 4: 9 910 448.

Кворум по вопросу №4 имелся - 99,7708 %.

Вопрос №5: «О предоставлении согласия на совершение сделки: «Заключение Договора залога» (Договора ипотеки).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу: 9 933 210.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросу № 5: 9 910 448.

Кворум по вопросу №5 имелся - 99,7708 %.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым заседанием общего собрания участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от участвовавших:

«ЗА» - 9 910 428 голосов, 99,99980 %

«ПРОТИВ» - 4 голосов, 0,00004%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 голосов, 0,00016%

Число голосов, недействительных или не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России 16.11.2018 года, №660–П: 0.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от всех имевших право голоса (не заинтересованных), участвовавших в принятии решений:

«ЗА» 4 730 949 голосов, 99,99958 %

«ПРОТИВ» - 4 голосов, 0,00008%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 голосов, 0,00034%

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по вопросу №1:

1. Предоставить согласие на совершение крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность: «Заключение Договоров купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ГЕОТЭКС» (ИНН 971 5009992). на следующих условиях:

1.1. Размер приобретаемой доли: 50 (пятьдесят) процентов уставного капитала ООО «ГЕОТЭКС» (ИНН 9715009992).:

1.2. Стороны сделки:

1) Дарькин Сергей Михайлович, – Продавец;

- Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт» (ОГРН 1022501800452) –Покупатель.

- размер отчуждаемой доли Продавца – 26,86% (двадцать шесть целых, восемьдесят шесть сотых процентов) уставного капитала Общества;

- Продавцу оплата стоимости доли в размере 127 000 000 долларов США производится Покупателем в безналичной форме на расчетный счет Продавца в рублях по курсу ЦБ РФ в момент подписания Договора купли-продажи;

2) Общество с ограниченной ответственностью «ТИГР – Инфраструктура» (ОГРН 127700301587) – Продавец;

- Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт» (ОГРН 1022501800452) –Покупатель.

- размер отчуждаемой доли Продавца – 23,14 (двадцать три целых, четырнадцать сотых процентов) уставного капитала Общества.

- 53 000 000 долларов США производится Покупателем в безналичной форме на расчетный счет Продавца в рублях по курсу ЦБ РФ в момент подписания Договора купли-продажи;

- 40 000 000 долларов США в рублях оплачиваются Продавцу в рассрочку на 4 года по 10 000 000 долларов в год по курсу ЦБ РФ на момент оплаты не позднее 1 июля каждого года под гарантию первоклассного банка;

Указанная сделка по условиям п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» классифицируется как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

- Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЭКС» (основание заинтересованности: контролирующее лицо Покупателя ОАО «Владморрыбпорт», имеющее право в силу участия в этом юридическом лице распоряжаться более 50,00 процентами голосов в высшем органе управления);

- Пономаренко Савелий Валентинович (основание заинтересованности: косвенно через третьих лиц (ООО «ГЕОТЭКС» (генеральный директор), ООО «ТИГР - Инфраструктура» (генеральный директор), АО «Дальинвестгрупп» (генеральный директор) ОАО «Владморрыбпорт» (член Совета директоров);

- Хмарук Анна Сергеевна (основание заинтересованности: дочь Дарькина С.М., ОАО «Владморрыбпорт» (член совета директоров), являющихся сторонами сделки).

По вопросу №2:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 9 910 424 голосов, 00,99976 %

«ПРОТИВ» - 4 голосов, 0,00004%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 голосов, 0,00016%

Число голосов, недействительных или не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России 16.11.2018 года, №660–П: 4.

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по вопросу №2:

1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки: «Заключение Кредитной линии №1» (Кредитного соглашения) на приобретение доли в Уставном капитале ООО «ГЕОТЭКС» на следующих условиях:

1.1. Стороны сделки:

- Кредитор – будет определен по результатам процедуры закупки;

- Заемщик - Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт»;

1.2. Вид и предмет сделки: «Кредитная линия №1» (кредитная линия с лимитом выдачи/задолженности);

1.3. 1.3. Сумма сделки: не более 17 181 000 000 рублей (семнадцать миллиардов сто восемьдесят один миллион) рублей / 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) долларов США (эквивалент в рублях);

1.4. Срок кредита: до 2 лет (не более 730 дней);

1.5. Процентная ставка: Не более чем ключевая ставка ЦБ+3,5%;

1.6. Комиссии:

1.Комиссия за рассмотрение сделки составляет не более 1% от суммы лимита;

2. Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет не более 0,5% годовых от свободного остатка лимита;

3. Плата за досрочное погашение кредита не более 0,75% годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита

По вопросу №3:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 9 910 428 голосов, 99,99980 %

«ПРОТИВ» - 4 голосов, 0,00004%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 голосов, 0,00016%

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по вопросу №3:

1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки: «Заключение Кредитной линии №2» (Кредитного соглашения) на финансирование текущей деятельности, на следующих условиях:

1.1. Стороны сделки:

- Кредитор – будет определен по результатам процедуры закупки;

- Заемщик - Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт» (ИНН 253 7009770);

1.2. Вид и предмет сделки: «Кредитная линия №2» ( кредитная линия с лимитом выдачи/ задолженности);

1.3. Сумма сделки: 17 181 000 000 (семнадцать миллиардов сто восемьдесят один миллион) рублей (180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) долларов США (эквивалент в рублях);

1.4. Срок кредита: до 15 лет (не более 5475 дней);

1.5. Процентная ставка: не более чем ключевая ставка ЦБ +3,7%

1.6 Комиссии:

1. За обязательство (невыбранный лимит) – не более 0,5% годовых;

2. Плата за досрочное погашение кредита не более 0,75% годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита.

По вопросу №4:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 9 910 424 голосов, 99,99976%

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 голосов, 0,00016%

Число голосов, недействительных или не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России 16.11.2018 года, №660–П: 8

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по вопросу №4:

1. Предоставить согласие на совершение сделки: «Заключение Банковской гарантии» (Соглашения/Генерального соглашения о выдаче гарантии) на следующих условиях:

1.1. Принципал: ОАО «Владморрыбпорт»;

1.2. Вид сделки: Заключение банковской гарантии;

1.3. Целевое назначение: Обеспечение исполнения обязательств Принципала в соответствии с договором купли продажи доли в УК ООО «ГЕОТЭКС» (9715009992);

1.4. Сумма гарантии (руб.): до 40 000 000 (сорок миллионов) долларов США (3 819 000 000 (три миллиарда восемьсот девятнадцать миллионов) рублей;

1.5. Срок гарантии, дней: не более 1480 дней;

1.6. Вознаграждение за выдачу Гарантии: не более 2% годовых.

По вопросу №5:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 9 910 428 голосов, 99,99980%

«ПРОТИВ» - 4 голосов, 0,00004%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 голосов, 0,00016%

Число голосов, недействительных или не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России 16.11.2018 года, №660–П: 0

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по вопросу №5:

1. Предоставить согласие на совершение сделки: «Заключение Договора залога» (Договора ипотеки) на следующих условиях:

1.1. Стороны сделки:

- Залогодержатель – Банк, определенный по результатам процедуры закупки;

- Залогодатель - открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт» (ИНН 2537009770);

- Выгодоприобретатель/Заемщик: Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт» (ИНН 2537009770);

1.2. Вид и предмет сделки: «Заключение Договора залога» (Договора ипотеки);

1.3. Залоговое обеспечение:

1. Ключевые активы порта – земельные участки со зданиями и сооружениями в соответствии с приложениями.

2. Залог долей в уставном капитале Общества ООО «ГЕОТЭКС» (ИНН 9715009992), в размере не менее 50% (пятьдесят) процентов. Стоимость определяется по номинальной стоимости без применения коэффициента дисконтирования.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 02.09.2025 № б/н.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-30507-F от 28.08.2003.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.К. Евдокимов

3.2. Дата 03.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru