ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ТД "Холдинг-Центр" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 27 пом. 1, этаж 1К96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739191281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706081452
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01621-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=260; http://www.hcdom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.09.2025
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений повестки дня заседания совета директоров: Акимкин Сергей Николаевич, Барыкин Сергей Васильевич, Барашкова Маргарита Ивановна, Бычков Валерий Владимирович, Майорова Регина Николаевна, Мальцев Евгений Юрьевич, Нестеренко Алексей Сергеевич, Орлова Елена Юрьевна, Сучков Виктор Николаевич (девять из девяти).
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден. Совет директоров ПАО «ТД «Холдинг-Центр» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Итоги голосования:
По всем вопросам повестки дня заседания решения приняты единогласно.
«ЗА» - Акимкин Сергей Николаевич, Барыкин Сергей Васильевич, Барашкова Маргарита Ивановна, Бычков Валерий Владимирович, Майорова Регина Николаевна, Мальцев Евгений Юрьевич, Нестеренко Алексей Сергеевич, Орлова Елена Юрьевна, Сучков Виктор Николаевич.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить внутренний документ «Положение о предоставлении информации акционерам по их требованию». К Положению прилагается «Соглашение о конфиденциальности» (приложение 1, форма для акционеров на основании п. 12 ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 сентября 2025 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 03/09/25 от 03 сентября 2025 года
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 1-01-01621-А, 04 ноября 2003 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Ю. Орлова
3.2. Дата 03.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия