ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Северный Кавказ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросам № 1-3 повестки дня совета директоров:

Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решения по указанным вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 «Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета, от 17.04.2024 № 0000000002224P070002/1222528, являющегося крупной сделкой»:

1.1. Предоставить согласие на совершение ПАО «Россети Северный Кавказ» с ПАО «Россети» дополнительного соглашения № 2 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета, от 17.04.2024 № 0000000002224P070002/1222528, являющегося крупной сделкой, на условиях, указанных в приложении 1 к настоящему решению.

1.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета, от 17.04.2024 № 0000000002224P070002/1222528, между ПАО «Россети Северный Кавказ» и ПАО «Россети» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

По вопросу № 2 «Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Северный Кавказ»:

2.1. Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить разработку и утверждение Плана мероприятий по внедрению системы управления качеством (менеджмента качества) в ПАО «Россети Северный Кавказ».

Срок: 31.12.2025.

2.3. Признать утратившей силу Политику в области качества ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденную решением Совета директоров Общества 12.12.2023 (протокол от 12.12.2023 №545).

По вопросу № 3 «О согласовании совмещения членом Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» должности в органе управления другой организации»:

3.1.Согласовать совмещение Усевичем Сергеем Александровичем должности члена Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» с должностью члена Совета директоров АО «Севкавказэнерго».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 3 сентября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 3 сентября 2025 года № 589.

3. Подпись

3.1. Заместитель директора Департамента

корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»

(на основании доверенности от 01.01.2025 № 34) В.В. Волковский

(наименование должности уполномоченного лица эмитента)(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата «03» сентября 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru