ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Урал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Урал»» принято решение:

1. Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившей силу Политику в области качества ПАО «Россети Урал», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Урал» от 12.12.2023 (протокол от 13.12.2023 № 501), с даты принятия настоящего решения.

ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 2 «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято решение:

Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О признании утратившим силу Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Урал»» принято решение:

Признать утратившим силу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Урал», утвержденный решением Совета директоров Общества от 22.05.2024 (протокол от 22.05.2024 № 517).

ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год» принято решение:

Принять к сведению отчеты Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Урал» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год в соответствии с приложениями №№3-7 к настоящему решению Совета директоров.

ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЕЭСК»: Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК» на 2025-2027 годы» принято решение:

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК» на 2025-2027 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования АО «ЕЭСК», их целевые и пороговые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 1.

2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «ЕЭСК», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 2.

3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК» согласно приложению 3, распространив его действие, начиная с 01.01.2025.

4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования АО «ЕЭСК» на 2025 год нарастающим итогом согласно приложению 4.

5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «ЕЭСК» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу

АО «ЕЭСК», согласно приложению 5.

6. Менеджменту АО «ЕЭСК» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК».

7. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия АО «ЕЭСК» с ПАО «Россети Урал» в процессе мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, заместителя директора – руководителя аппарата АО «ЕЭСК».

8. Признать утратившим силу Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК», утвержденный решением Совета директоров АО «ЕЭСК» от 25.12.2023 (протокол от 25.12.2023 № 342), в редакции решения Совета директоров от 16.12.2024 (протокол от 16.12.2024 № 360), с 01.01.2025.

ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1

2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 03.09.2025 г.

2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.09.2025 г., протокол № 570.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Воденников Д.А.

3.2. Дата 04 сентября 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru