Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Ситиматик - Нижний Новгород" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ситиматик - Нижний Новгород"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603003, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139 пом. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105260006301

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260278039

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20453-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: – не применимо; дата окончания приема бюллетеней для голосования - «04» сентября 2025 г. Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования - 603003, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139, помещ. 18;

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня – 100%;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании Председательствующего на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

2. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на оказание услуг по транспортированию отходов 4-5 класса опасности.

3. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – договора на оказание услуг по транспортированию отходов 4-5 класса опасности.

4. О предоставлении последующего согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.

5. О предоставлении последующего согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Избрать Председательствующим на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Общества Лесникова Дмитрия Васильевича.

По второму вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 13.4.23 п. 13.4 Устава Общества предоставить согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение Договора на оказание услуг по транспортированию отходов 4-5 класса опасности с единственным поставщиком ООО «Волга-Д» (ОГРН 1053478024280) на следующих основных условиях:

- стороны по договору: Общество – Заказчик, ООО «Волга-Д» – Исполнитель;

- предмет договора: в соответствии с Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по транспортированию (вывозу) Отходов 4-5 класса опасности в соответствии с Перечнем отходов (Приложение №1 к Договору), образующихся в результате деятельности ООО «Ульяновский автомобильный завод» (ООО «УАЗ»), ПАО «Заволжский моторный завод» (ПАО «ЗМЗ»), а Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке, предусмотренном Договором.

Услуги по транспортированию Отходов, включают в себя обязанность Исполнителя по подаче транспортного средства, транспортированию Отходов до Места доставки Отходов.

Место подачи транспортного средства – Объекты ООО «УАЗ, ПАО «ЗМЗ»:

- г. Заволжье, ул. Советская, 1а, Корп. № 2;

- г. Заволжье, ул. Советская, 1а, Корп. № 3;

- г. Заволжье, ул. Советская, 1а, Корп. № 5

Место доставки Отходов – Объект размещения отходов - Нижегородская область, Балахнинский муниципальный район, городское поселение город Балахна, территория Сахаровские болота полигон ТБО, земельный участок № 8, номер объекта размещения отходов в ГРОРО 52-00030-З-00133-18022015.

Услуги, предусмотренные Договором, оказываются Исполнителем на основании заявок Заказчика, направляемые в письменном виде Заказчиком по адресу электронной почты: info@volgad.ru, в течение срока действия Договора;

- размер (цена) договора: предельная цена договора на момент заключения составляет 3 792 497 (три миллиона семьсот девяносто две тысячи четыреста девяносто семь) рублей 60 копеек, в том числе НДС 20% – 632 082 (шестьсот тридцать две тысячи восемьдесят два) рубля 93 копейки.

Стоимость услуг по транспортированию 1 (одной) тонны Отходов составляет 8 020,00 (восемь тысяч двадцать) рублей 00 копеек c учетом НДС 20%;

- порядок оплаты по договору: оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания уполномоченными представителями сторон Акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании оригиналов документов: Акта сдачи-приемки оказанных услуг и счета/счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;

- срок оказания услуг: с 01.05.2025 по 31.12.2025г.;

- срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.05.2025г., и действует по 31.12.2025 г. включительно, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

Лицами, заинтересованными в совершении указанной сделки, являются АО «ДиджиталТех», Котляренко С.П. – контролирующие лица Общества. Основания заинтересованности:

1) АО «ДиджиталТех» – контролирующее лицо Общества и ООО «Волга-Д», являющегося стороной по сделке;

2) Котляренко С.П. – контролирующее лицо Общества и ООО «Волга-Д», являющегося стороной по сделке.

По третьему вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены пп. 13.4.40 п. 13.4 Устава Общества, а именно – заключение Договора на оказание услуг по транспортированию отходов 4-5 класса опасности с единственным поставщиком ООО «Волга-Д» (ОГРН 1053478024280) на следующих основных условиях:

- стороны по договору: Общество – Заказчик, ООО «Волга-Д» – Исполнитель;

Место подачи транспортного средства – Объекты ООО «УАЗ, ПАО «ЗМЗ»:

- г. Заволжье, ул. Советская, 1а, Корп. № 2;

- г. Заволжье, ул. Советская, 1а, Корп. № 3;

- г. Заволжье, ул. Советская, 1а, Корп. № 5

- срок оказания услуг: с 01.05.2025 по 31.12.2025г.;

По четвертому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 13.4.23 п. 13.4 Устава Общества предоставить последующее согласие на сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно заключение по результатам проведения аукциона в электронной форме договора № 4825000007 от 29.04.2025 года на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов с временного места складирования - земельный участок с кадастровым номером 52:20:1100051:312 (Нижегородская область, г. Бор, ул. Интернациональная, земельный участок 205) на полигон ПУ Городец (Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский сельсовет, 1450 м на юго-восток от деревни Скородум) с ООО «Волга-Д» (ОГРН 1053478024280) на следующих основных условиях:

- стороны по договору: Общество – Заказчик, ООО «Волга-Д» – Исполнитель;

- предмет договора: в соответствии с Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по погрузке и транспортированию (перевозке) твердых коммунальных отходов (ТКО), в том числе крупногабаритных отходов (КГО) (далее – ТКО), в соответствии с Перечнем видов отходов, установленным в Приложении № 1 к Договору, а Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке, предусмотренном Договором. Объем, характеристики и требования к качеству оказываемых услуг изложены в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору).

Услуги включают в себя обязанность Исполнителя по подаче транспортного средства (Перечень транспортных средств, предоставляемых Исполнителем для оказания услуг по Договору утвержден Сторонами в Приложении № 4 к Договору) погрузке и перевозке ТКО от Места подачи транспортного средства для погрузки ТКО (далее – Место погрузки ТКО) до Места передачи (разгрузки) ТКО и разгрузку ТКО.

Место погрузки ТКО – временное место складирования - земельный участок с кадастровым номером 52:20:1100051:312, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул. Интернациональная, земельный участок 205.

Место передачи (разгрузки) ТКО – Специально оборудованный объект размещения (захоронения) отходов полигон ПУ Городец: Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский сельсовет, 1450 м на юго-восток от деревни Скородум.

Услуги, предусмотренные Договором, оказываются Исполнителем на основании заявок Заказчика, направляемых по Форме, согласованной Сторонами в Приложении № 3 к Договору, в течение срока действия Договора;

- размер (цена) договора определена по результатам проведения торгов в электронной форме и составляет 3 630 755 (три миллиона шестьсот тридцать тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек с учетом НДС 20 % – 605 125 (шестьсот пять тысяч сто двадцать пять) рублей 83 копейки. Плановый объем/масса транспортирования ТКО составит 5 000 тонн за один год.

В стоимость перевозки 1 (одной) тонны ТКО включены все расходы Исполнителя, необходимые для оказания услуги по перевозке ТКО в соответствии с Договором, в том числе расходы на специализированные технические средства, подачу транспортного средства к Месту погрузки ТКО, перевозки ТКО к месту передачи ТКО, инвентарь и оборудование (в том числе контейнеры), используемые для оказания услуги, транспортные расходы, все налоги, а также иные виды расходов, связанные с надлежащим оказанием услуги по Договору;

- порядок оплаты по договору: расчетным периодом в целях осуществления расчетов с Исполнителем является один календарный месяц (период времени с первого по последнее число соответствующего календарного месяца включительно). В случае оказания услуги не полный календарный месяц, под расчетным периодом понимается фактическое количество дней оказания услуги в пределах календарного месяца.

Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта оказания услуг за соответствующий период, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;

- срок оказания услуг: период оказания услуг по погрузке и транспортированию ТКО – в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения Договора;

- срок действия договора: договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев, а в части проведения расчетов, хранения и представления информации, качества оказанных услуг, гарантийных обязательств – до момента окончания исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

1) АО «ДиджиталТех» – контролирующее лицо Общества и ООО «Волга-Д», являющегося стороной по сделке;

2) Котляренко С.П. – контролирующее лицо Общества и ООО «Волга-Д», являющегося стороной по сделке.

По пятому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить последующее согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены пп. 13.4.40 п. 13.4 Устава Общества, а именно заключение по результатам проведения аукциона в электронной форме договора № 4825000007 от 29.04.2025 года на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов с временного места складирования - земельный участок с кадастровым номером 52:20:1100051:312 (Нижегородская область, г. Бор, ул. Интернациональная, земельный участок 205) на полигон ПУ Городец (Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский сельсовет, 1450 м на юго-восток от деревни Скородум) с ООО «Волга-Д» (ОГРН 1053478024280) на следующих основных условиях:

- стороны по договору: Общество – Заказчик, ООО «Волга-Д» – Исполнитель;

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.09.2025 г., б/н;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) - акции именные обыкновенные бездокументарные;

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-20453-Р;

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.08.2010 г.;

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZGD9;

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора

А.А. Купцов

3.2. Дата 04.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru