ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Экспериментальный завод" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Экспериментальный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196143, г. Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, д. 34 литера А офис А316

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804865505

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810215381

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01228-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2826

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное) внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных федеральным законом - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 октября 2025 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 196143, Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, дом № 34, ОАО «Экспериментальный завод»; Российская Федерация, 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, литер А, помещение 1001-1, филиал «АэроАвкар» АО «НРК-Р.О.С.Т.».

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 07 октября 2025 г.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 сентября 2025 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об изменении фирменного наименования общества.

2. Об утверждение устава общества в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров с 16.09.2025 года по 07.10.2025 г. по рабочим дням (понедельник, среда, пятница) с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, пом. № 2065; по рабочим дням (вторник, четверг) с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, дом 34, отдел кадров.

Телефон для предварительной записи на ознакомление - 8 (812) 373-83-16.

2.9. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: 1-01-01228-D от 06.08.2004, номинал акций 1,00 руб., количество акций в выпуске 342 311 штук.

-акции привилегированные типа «А», государственный регистрационный номер 2-01-01228-D от 25.08.1993, номинальная стоимость 1,00 руб., количество акций в выпуске 7 689 штук.

2.10. Указание на орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его совет директоров - также дату составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, 01.09.2025 г., (протокол заседания совета директоров от 01.09.2025 года № 4/2025/сд; дата составления протокола совета директоров: 04.09.2025 года).

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.А. Сидоренко

3.2. Дата 04.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru