ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Экспериментальный завод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Экспериментальный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196143, г. Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, д. 34 литера А офис А316

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804865505

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810215381

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01228-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2826

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.09.2025 г.

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:

- акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: 1-01-01228-D от 06.08.2004, номинал акций 1,00 руб., количество акций в выпуске 342 311 штук.

-акции привилегированные типа «А», государственный регистрационный номер 2-01-01228-D от 25.08.1993, номинальная стоимость 1,00 руб., количество акций в выпуске 7 689 штук.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг - кворум - 100 % от состава совета директоров эмитента; результаты голосования по вопросам повестки дня - 100 % «за».

2.4. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

2.4.1. провести внеочередное заседание общего собрания акционеров в форме: способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование.

2.4.2. утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

1. Об изменении фирменного наименования общества.

2. Об утверждении устава общества в новой редакции.

2.4.3. определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 сентября 2025 года.

2.4.4. определить дату проведения собрания – 07.10.2025 г.; определить дату окончания приема бюллетеней – 07.10.2025. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 196143, Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, дом № 34, ОАО «Экспериментальный завод»; Российская Федерация, 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, литер А, помещение 1001-1, филиал «АэроАвкар» АО «НРК-Р.О.С.Т.».

2.4.5. Уведомить в соответствии с пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеров общества о проведении общего собрания акционеров путем опубликования соответствующего сообщения в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров и направить почтовым отправлением бюллетени для голосования на общем собрании акционеров и сообщение о проведении общего собрания акционеров.

2.4.6. Предоставить возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров с 16.09.2025 года по 07.10.2025 г. по рабочим дням (понедельник, среда, пятница) с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, пом. № 2065; по рабочим дням (вторник, четверг) с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, дом 34, отдел кадров.

2.4.7. Сформировать следующие рабочие органы общего собрания акционеров:

председатель собрания – Турчак А.А., секретарь собрания – Палькевич О.О.

2.4.8. в целях обеспечения подсчета голосов на общем собрании акционеров в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» поручить выполнение функций счетной комиссии АО «НРК-Р.О.С.Т.» филиал «АэроАвкар».

2.4.9. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, а так же утвердить сообщение о проведении собрания для рассылки акционерам.

2.4.10. в целях приведения наименования общества в соответствие с требованиями и нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 г.) и Федерального закона № 208-ФЗ от 24 ноября 1995 г. «Об акционерных обществах» предложить общему собранию акционеров утвердить изменение фирменного наименования общества и вместо фирменного наименования общества Открытое акционерное общество «Экспериментальный завод» (старое наименование) утвердить новое фирменное наименование общества Публичное акционерное общество «Экспериментальный завод».

2.4.11. в целях приведения учредительных документов общества, в частности устава общества в соответствие с требованиями и нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 г.) и Федерального закона № 208-ФЗ от 24 ноября 1995 г. «Об акционерных обществах» предложить общему собранию акционеров утвердить новую редакцию устава общества.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол совета директоров № 4/2025/сд, составлен 04.09.2025 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.А. Сидоренко

3.2. Дата 04.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru