ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ТЕРМОПРИБОР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ТЕРМОПРИБОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035003950046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020002728
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02361-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5020002728
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Лица, принявшие участие в заседании Наблюдательного совета:
1.Юсупов Пархат Арупчанович
2.Иткин Сергей Георгиевич
3.Джанунц Марина Николаевна
4.Джанунц Сурен Вадимович
5.Макеев Константин Григорьевич
6.Макеева Светлана Викторовна
7.Дубинец Анна Геннадьевна
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
ЗА - Юсупов Пархат Арупчанович
ЗА - Иткин Сергей Георгиевич
ЗА - Джанунц Марина Николаевна
ЗА – Макеев Константин Григорьевич
ЗА – Джанунц Сурен Вадимович
ЗА - Макеева Светлана Викторовна
ЗА - Дубинец Анна Геннадьевна
ПРОТИВ - 0 членов Совета директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Согласовать продажу АО «ТЕРМОПРИБОР» привилегированных акций типа А (регистрационный номер выпуска 2-01-02361-A) в количестве 3889 штук номинальной стоимостью 0,5 рубля, учитываемых на казначейском счете эмитента в реестре владельцев ценных бумаг АО «ТЕРМОПРИБОР» Малышеву Сергею Георгиевичу.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
На основании отчета об оценке рыночной стоимости 3889 привилегированных акций типа А АО «ТЕРМОПРИБОР» № 01-0625 от 28.07.2025, подготовленного ООО «КГ «Альпийский ветер» (ИНН 7706680819), определить цену продажи привилегированных акций типа А (регистрационный номер выпуска 2-01-02361-A) в количестве 3889 штук номинальной стоимостью 0,5 рубля, учитываемых на казначейском счете эмитента в реестре владельцев ценных бумаг АО «ТЕРМОПРИБОР», в размере 26315 (Двадцать шесть тысяч триста пятнадцать) рублей. Определить цену продажи 1 (одной) привилегированной акции типа А (регистрационный номер выпуска 2-01-02361-A) в размере 6,77 рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.09.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.09.2025 г., Протокол заседания Совета директоров № 21.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
2.5.1.Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02361-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался
2.5.2. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): привилегированные типа А
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02361-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Джанунц Сурен Вадимович
3.2. Дата подписи: 04.09.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия