ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ПР-Лизинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121099, г. Москва, пер. Большой Девятинский, д. 4 офис 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1110280040617

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278181110

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00371-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37307; http://pr-liz.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В очном голосовании приняло участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных, кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования:

по вопросу № 6 повестки дня:

«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 6 «Об утверждении внутренних документов Общества:

- Положение о Кредитном комитете (версия 1.4);

- Положение о Комитете по стратегии, инвестициям и развитию (версия 1.3);

- Положение о Комитете по управлению активами и пассивами (версия 1.4).»:

Решено:

Утвердить внутренние документы Общества в новой редакции:

Положение о Кредитном комитете, версия 1.4 (Приложение № 2);

Положение о Комитете по стратегии, инвестициям и развитию, версия 1.3 (Приложение № 3);

Положение о Комитете по управлению активами и пассивами, версия 1.4 (Приложение № 4).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.09.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.09.2025, Протокол № 45.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.М. Фаткуллин

3.2. Дата 04.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru