ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АБЗ-1" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По первому и второму вопросам повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров. По третьему вопросу в голосовании приняли участие три члена Совета директоров.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня («Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

По второму вопросу повестки дня («О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня («О предоставлении согласия на заключение Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод № 1” Договора поручительства №СВЛ/000025-227617-П02 с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).»): «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

1. Предоставить согласие на заключение Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод № 1” (именуемое также – «Общество» или АО «АБЗ-1» или «Поручитель») с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- Договора поручительства №СВЛ/000025-227617-П02 на условиях, которые указаны в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой», ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378) перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению № СВЛ/000025-227617, заключаемому с БАНКОМ ВТБ (публичное акционерное общество).

2. Заинтересованными в заключении Обществом Договора поручительства №СВЛ/000025-227617-П02, являются следующие лица:

- член Совета директоров Общества, контролирующее лицо Общества, Калинин Владимир Валентинович, являющийся одновременно контролирующим лицом АО «АБЗ-Дорстрой» (являющегося Выгодоприобретателем в одобряемой сделке),

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, член Совета директоров Общества Калинин Михаил Владимирович, являющийся сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица АО «АБЗ-1», а также АО «АБЗ-Дорстрой» (Выгодоприобретателя в одобряемой сделке).

3. Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанной сделки (в т.ч. путем подписания дополнительных соглашений) может осуществляться генеральным директором АО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО «АБЗ-1» с учетом и в пределах, согласованных/одобренных условий сделок.

4. В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (на заседании Совета директоров Общества, состоявшемся 05.09.2025 г.), которое будет опубликовано Обществом на своей странице в сети интернет (https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806 ) в соответствии с требованиями главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее- «Положение»), сведения об условиях сделки, указанной в п.1 настоящего решения, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, на основании п.15.9 гл. 15 Положения, раскрытию Обществом не подлежат. В случае если сделка, указанная в п.1 настоящего решения, после ее совершения будет соответствовать признакам, указанным в пунктах 34.1 и/или 35.2 Положения, сведения об условиях сделки, а также о лице, ее стороной, выгодоприобретателем, должны быть раскрыты эмитентом (Обществом) после совершения сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения соответственно.»

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.09.2025

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 05-09-2025 от 05.09.2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Калинин

3.2. Дата 05.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru