ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Новороссийскгоргаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 03.09.2025 г. приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования
- по вопросу №1 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» кандидата Сидорова И.А. - 0 голосов
«за» кандидата Елецкого А.С. - 0 голосов
«за» кандидата Тарасову Н.А. - 0 голосов
«за» кандидата Безрукову М.А. - 0 голосов
«за» кандидата Савостину Н.В. - 0 голосов
«за» кандидата Гаврилова В.Е. - 4 голоса
«за» кандидата Зайцеву Т.В. - 0 голосов
«против всех кандидатов» - 2 голоса
«воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 4 голоса
«против» - 2 голоса
«воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
- по вопросу № 3 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 4 голоса
«против» - 2 голоса
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 4 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 4 голоса
«против» - 2 голоса
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 5 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 4 голоса
«против» - 2 голоса
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 6 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 4 голоса
«против» - 2 голоса
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 7 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 4 голоса
«против» - 2 голоса
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 8 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 4 голоса
«против» - 2 голоса
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 9 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 4 голоса
«против» - 2 голоса
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 10 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 4 голоса
«против» - 2 голоса
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня №1. Об избрании председателя Совета директоров.
Принятое решение: Избрать председателем Совета директоров АО «Новороссийскгоргаз» Гаврилова Вячеслава Евгеньевича.
Вопрос повестки дня №2. О назначении секретаря Совета директоров.
Принятое решение: назначить секретарем Совета директоров АО «Новороссийскгоргаз» Чернову Татьяну Васильевну.
Вопрос повестки дня №3. Утверждение плана работы Совета директоров на 2025-2026 годы.
Принятое решение: утвердить план работы Совета директоров на 2025-2026 годы.
Вопрос повестки дня №4. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
Принятое решение: утвердить оплату услуг аудитора Общества за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 г. в размере 325 000 (триста двадцать пять тысяч) рублей, НДС не облагается.
Вопрос повестки дня №5. Доклад об исполнении бюджета доходов и расходов Общества за 1 квартал 2025 года.
Принятое решение: доклад об исполнении бюджета доходов и расходов Общества за 1 квартал 2025 года принять к сведению.
Вопрос повестки дня №6. О работе с дебиторской и кредиторской задолженностями за 1 квартал 2025 года.
Принятое решение: работу с дебиторской и кредиторской задолженностями за 1 квартал 2025 года признать удовлетворительной.
Вопрос повестки дня №7. Об исполнении плана капитальных вложений Общества за 1 квартал 2025 года.
Принятое решение: исполнение плана капитальных вложений Общества за 1 квартал 2025 года признать удовлетворительным.
Вопрос повестки дня №8. О работе Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования за 1 квартал 2025 года.
Принятое решение: работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования за 1 квартал 2025 года признать удовлетворительной.
Вопрос повестки дня №9. О подготовке газораспределительных систем к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г.г.
Принято решение: подготовку газораспределительных систем к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г.г. признать удовлетворительной.
Вопрос повестки дня №10.Согласование на должность главного бухгалтера АО «Новороссийскгоргаз» Меркулову Светлану Юрьевну.
Принятое решение: согласовать назначение на должность главного бухгалтера АО «Новороссийскгоргаз» Меркулову Светлану Юрьевну на срок с 04 сентября 2025 г. по 03 сентября 2028 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 03 сентября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 05 сентября 2025 года № 1.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.В. Молодцов
3.2. Дата 05.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия