ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Главная дорога" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Главная дорога»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
1. О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
4. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
5. Об определении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
6. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу:
1. Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества и определить способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2. Утвердить дату и время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: «07» ноября 2025 года, 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном заседании общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.
3. Определить место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.
4. Определить дату окончания приема бюллетеней для при осуществлении голосования бюллетенями для голосования – «04» ноября 2025г. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж -1, комната 18.
5. Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества регистратору Общества – Акционерному обществу «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384), лицензия, выданная ФСФР России № 045-13951-000001 от 30.03.2006 года без ограничения срока действия).
6. Определить, что решения, принятые на внеочередном заседании общего собранием акционеров Общества и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Новый регистратор».
Формулировка решения, принятого по второму вопросу:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров АО «Главная дорога».
2. Об избрании Совета директоров АО «Главная дорога» в новом составе.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества, по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества на конец операционного дня «15» сентября 2025 года.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:
Определить, что акционеры АО «Главная дорога», являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций АО «Главная дорога», вправе не позднее «07» октября 2025 г. (включительно) предложить кандидатов для избрания в состав Совета директоров.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:
Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров, о проведении заседания путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров либо направления заказного письма, а также в установленном законом порядке номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров АО «Главная дорога».
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества;
- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- проект решения внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 16 сентября 2025 года по 7 ноября 2025 года с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж -1, комната 18.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.09.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 253 от 05.09.2025 г.
2.5. Принятые советом директоров эмитента решения связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (с правых акционеров на участие в общем собрании акционеров).
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1.
3. Подпись
3.1. Директор АО «Главная дорога» М.В.Плахов
(подпись)
3.2. Дата «05 » сентября 20 25 г. М. П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия