ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Полипласт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 4 (четыре) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос №1 повестки дня:

1. О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня: Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества (пункт 14.2 Устава АО «Полипласт»).

Вопрос №2 повестки дня:

2. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня: Утвердить повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос №3 повестки дня:

3. О включении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества.

Решение по вопросу повестки дня: Включить в список кандидатур в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Шамсутдинов Ильсур Зинурович

2. Ковалев Александр Федорович

3. Горенкин Алексей Борисович

4. Чинов Александр Леонидович

5. Черныш Юлия Викторовна

Вопрос №4 повестки дня:

4. Об определении места, даты, времени проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня: Определить следующий порядок проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Полипласт»:

Место проведения: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28.

Дата проведения: «07» октября 2025 года.

Время открытия: 12 час. 15 мин.

Вопрос №5 повестки дня:

5. Об определении способа принятия решения общим собранием акционеров Общества

Решение по вопросу повестки дня: Определить способ принятия решения общим собранием акционеров Общества – заседание (совместное присутствие).

Вопрос №6 повестки дня:

6. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня:

Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – «16» сентября 2025 года.

Вопрос №7 повестки дня:

7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня:

Обеспечить вручение уведомлений о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров лично каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества под подпись.

Вопрос №8 повестки дня:

8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления.

Решение по вопросу повестки дня: Предоставить акционерам следующие материалы (информацию): данные о кандидатах в совет директоров.

С информацией (материалами), подлежащей (им) предоставлению акционерам, можно ознакомиться в рабочие дни с 11 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. местного времени по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28, начиная с «16» сентября 2025 года.

Вопрос №9 повестки дня:

9. Об установлении даты и времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном заседании общего собрании акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня: Установить дату и время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества:

Дата начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: «07» октября 2025 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 12 часов 00 минут.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.09.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.09.2025, № 05-09/2025

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ф. Ковалев

3.2. Дата 05.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru