ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800001570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831001415
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3176
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4673; http://www.baltinvestbank.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 сентября 2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 сентября 2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего контроля Банка за 1 полугодие 2025 г.
2. Об утверждении Отчета Службы внутреннего контроля Банка об уровне регуляторного риска на 01.07.2025 (за 1 полугодие 2025 года)
3. Об утверждении внутренних документов Банка:
3.1. Антикоррупционная политика ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».
3.2. Положение о Корпоративном секретаре ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».
4. Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита Банка по состоянию на 01.08.2025.
5. Об утверждении Устава Службы внутреннего аудита ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».
6. Об утверждении структуры Службы внутреннего аудита ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» .
7. Об утверждении карт КПЭ Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля Банка.
8. О рассмотрении Заключения по результатам проверки финансовой отчетности Банка и его дочерней организации за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года.
9. Разное.
2.4. Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Е.В. Кондратюк
3.2. Дата 05.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия