ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ГЛАВСНАБ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛАВСНАБ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 41 стр. 1 ком. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746789111

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724331419

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16163-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35590

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

2.3.1. дата проведения общего собрания участников эмитента: «03» июня 2025 года.

2.3.2. место проведения общего собрания участников эмитента: город Москва, Рублёвское шоссе, дом 12 (двенадцать), корп. 1 (один), помещение нотариальной конторы нотариуса города Москвы Цветкова Сергея Александровича.

2 2.3.3. время проведения общего собрания участников эмитента 14 часов 00 минут

2.3.4. почтовый адрес: 121351, Москва г, ул Ивана Франко, д. 41, стр. 1, ком. 1

2 2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 14 часов 00 минут.

2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо;

2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «03» июня 2025 года;

2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «ГЛАВСНАБ» за 2024 финансовый год.

2. О распределении или нераспределении прибыли Акционерного общества «ГЛАВСНАБ› за 2024 финансовый год.

3. Избрание нового состава членов Совета директоров Акционерного общества «ГЛАВСНАБ» на следующий срок.

4. Утверждение ревизионной комиссии и аудитора Общества.

5. Смена и утверждение нового реестродержателя Акционерного общества «ГЛАВСНАБ», с последующей регистрацией изменений в установленном Законом порядке.

РЕШИЛ:

По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность AO «ГЛАВСНАБ» за 2024 финансовый год

По второму вопросу повестки дня:

Полученную прибыль Акционерного общества «ГЛАВСНАБ›) за 2024 год в размере 47 211 240,00 (сорок семь миллионов двести одиннадцать тысяч двести сорок рублей 00 коп.) - оставить нераспределенной.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать новый состав членов Совета директоров Акционерного общества «ГЛАВСНАБ» на следующий срок в составе: Манделькорн Григорий Абович, Васильев Федор Вячеславович, Иллерицкий Аркадий Евгеньевич, Васильева Екатерина Викторовна, Овчинникова Ольга Валерьевна

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить ревизионную комиссию и аудитора Общества - ООО "АУДИТ.СЕРВИС.ЦЕНТР" ИНН 7718229230, ОГРН 1027718016743.

По пятому вопросу повестки дня:

Держателем реестра Акционерного общества «ГЛАВСНАБ» утвердить – Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения: 125015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, ОГРН 1045605469744), осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, вместо прежнего держателя реестра АО «Реестр» (ИНН7704028206)

2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников эмитента, можно ознакомиться в помещении исполнительного органа эмитента по адресу: 121351, Москва г, ул Ивана Франко, д. 41, стр. 1, ком. 1

2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Обыкновенная акция № государственной регистрации 1-01-16163-A, номинал 500 руб.

2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Генеральным директором «03» июня 2025 года г.;

2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ф.В. Васильев

3.2. Дата 05.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru