ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "АЛМАР" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «АЛМАР – алмазы Арктики»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678480, Саха (Якутия) Респ, м.р-н Оленекский эвенкийский национальный, с.п. Оленекский национальный наслег, с Оленек, ул Октябрьская, зд. 20, этаж 1, ком. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1211400008379
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1422000829
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01597-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38624; http://www.arcticdiamond.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «04» сентября 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «09» сентября 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О формировании комитета Совета директоров Общества - Комитета по стратегическому планированию, определение количественного состава, назначение председателя и членов комитета.
2. О формировании комитета Совета директоров Общества - Комитета по аудиту, определение количественного состава, назначение председателя и членов комитета.
3. О формировании комитета Совета директоров Общества - Комитета по кадрам и вознаграждениям, определение количественного состава, назначение председателя и членов комитета.
4. Об определении цены (денежной оценки) имущества.
5. Об утверждении заключения о крупной сделке.
6. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «АЛМАР» по некоторым вопросам, включённым в повестку дня заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛМАР», и проекту принимаемого решения.
7. Об определении цены выкупа акций ПАО «АЛМАР» (ст. 75,76 ФЗ об АО).
8. О проведении заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждении его повестки дня, установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и других вопросах, связанных с подготовкой к заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.О. Силина
3.2. Дата 05.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия